Bunaitheoir Bitcoin AML Ciontaithe agus DOJ ag Nochtadh Calaois Fhéileach Gean-Mhaisithe ag Bréaga

Briseann AML Bitcoin le Fíorasc Príosúin 7 mBliana agus Gan Teicneolaíocht Fhíor Ann

D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe (DOJ) ar an 29 Iúil go bhfuil Rowland Marcus Andrade, bunaitheoir agus POF na cripte-airgeadra AML Bitcoin, ciontaithe i seacht mbliana sa phríosún cónaidhme tar éis a ciontaithe ar chúisimh na calaoise sreang agus sciúradh airgid. Tagann an fhíorasc, a seachadadh ag Príomh-Bhreitheamh Dúiche na Stát Aontaithe Richard Seeborg, i ndiaidh trialach cúig seachtaine níos luaithe i mbliana ina bhfuarthas Andrade, 47, go raibh sé ag míthreorú infheisteoirí d’aon ghnó trí shraith éilimh bhréige faoin forbairt, úsáideacht, agus ullmhacht margaidh dá thionscadal airgeadra digiteach. Áiríonn a phianbhreith freisin trí bliana d’eisiúint faoi mhaoirseacht, le héisteacht amach anseo socraithe do 16 Meán Fómhair chun méid an chúitimh agus an éadálaithe a chinneadh.

Rinneadh mionsonraí na fianaise agus na ndoiciméad a cuireadh i láthair le linn na n-imeachtaí a léiríonn conas a scaipeadh Andrade scéalta áibhéileacha faoi fheidhmiúlacht agus comhpháirtíochtaí AML Bitcoin, lena n-áirítear ráiteas bréagach go raibh Údarás Canáil Phanama ag ullmhú chun glacadh leis an gcripte-airgeadra. Ní raibh aon chomhaontú mar sin ann. Mhínigh ionchúisitheoirí gur úsáideadh na bréagdearcaí seo chun milliúin i gcistí na n-infheisteoirí a mhealladh.

“Chuir cáipéisí cúirte agus fianaise a tugadh sa triail in iúl go ndearna Andrade calaois ar infheisteoirí cripte-airgeadra as thart ar $10 milliún,” rinne an DOJ achoimre, ag cur leis:

Threoraigh Andrade níos mó ná $2 mhilliún as fáltais ó dhíol AML Bitcoin agus chaith sé é ar chostais phearsanta, lena n-áirítear ceannach dhá mhaoin i Texas agus dhá ghluaisteán só.

“Fuair an giúiré freisin go ndearna Andrade sciúradh ar chistí infheisteoirí trí shraith cuntas bainc agus ansin úsáid an ciste ar a chostais phearsanta agus ceannach na maoine agus na ngluaisteán,” a thug Roinn an Cheartais faoi deara.

Dírigh oifigigh cónaidhme a bhí i gceannas ar an imscrúdú ar thábhacht an chiontaithe i gcoimeád muiníne sna margaí airgeadais. Dúirt Ard-Aighne US Craig H. Missakian:

Rinne an Feiceálaí éileamh bréagach amháin i ndiaidh a chéile faoi thairiscint cript-airgeadra sofaisticiúil chun an illusion gnó dlisteanach a chruthú. Bhain sé leas as líon mór infheisteoirí atá i ndáiríre ag cur muinín ann, gan a fhios acu go raibh a n-airgead crua-thuillte i realtà ag maoiniú a stíl mhaireachtála galánta.

Dúirt Gníomhaire Speisialta i gCeannas FBI, Sanjay Virmani: “Rinne Rowland Marcus Andrade geallúint ar nuálaíocht ach chuir sé bréag de dhíobháil. Mheall sé daoine neamhchiontach a bhí ag creidiúint go raibh siad ag infheistiú sa todhchaí an airgeadra digiteach. Ina áit sin, úsáideadh a gcuid airgid chun a só pearsanta a mhaoiniú.” Chuir Gníomhaire Speisialta IRS-CI, Linda Nguyen béim ar an teachtaireacht níos leithne: “Is ráiteas cinnte eile é pionós an lae inniu ar Rowland Marcus Andrade faoin gcaoi nach ngabhann coir ghúna bán.”