Breitheamh SAMH sna Stáit Aontaithe caitheann sé amach dlíthíocht i gcoinne Binance agus CZ maidir le héilimh faoi mhaoiniú atá nasctha le hionsaithe foréigneacha

Diúltaíonn Breitheamh Cónaidhme d’Éilimh a Nascann Binance le Maoiniú Sceimhlitheoireachta

Leanann díospóidí dlí faoi ardáin cript-airgeadra ag tástáil teorainneacha na dliteanais do chuideachtaí teicneolaíochta airgeadais. Dhíbirt breitheamh cónaidhme sna Stáit Aontaithe éilimh a cheangail Binance agus a bhunaitheoir Changpeng Zhao (CZ) le hionsaithe sceimhlitheoireachta, de réir tuairisce ó Reuters ar an 6 Márta. Tugann an rialú aghaidh ar líomhaintí a bhaineann le hidirbhearta cripteo atá ceangailte le grúpaí míleata.

Roinn Binance ar ardán meán sóisialta X tar éis don rialú a bheith poiblí:

“Táimid sásta a fheiceáil gur dhíbirt an chúirt sa chás seo na héilimh gan bhunús seo i gceart.”

“Mar a mhínigh muid don Seanadóir Blumenthal inár litir inniu, glacann Binance comhlíonadh dáiríre agus níl aon lamháltas aici do dhrochghníomhaithe ar a hardán,” a dúirt Binance freisin.

Chinn Breitheamh Dúiche na Stát Aontaithe Jeannette Vargas gur theip ar na gearánaithe a léiriú gur thacaigh Binance nó Zhao d’aon ghnó le gníomhaíocht a bhain le sceimhlitheoireacht nó gur ghlac siad páirt inti. Mhínigh Vargas nár cheangail na cosantóirí iad féin go inchiontach leis na hionsaithe, nár ghlac siad páirt iontu mar rud a theastaigh uathu a chur i gcrích, ná nár rinne siad iarracht a chinntiú go n-éireodh leo.

Chuir comhdaithe cúirte síos ar ghearán fairsing ag líomhain gur aistríodh na céadta milliún dollar i gcriptea-airgeadra trí chuntais Binance a bhí ceangailte le heagraíochtaí sceimhlitheoireachta eachtracha. I measc na ngrúpaí a luadh sa chás bhí Hamas, Hezbollah, an Stát Ioslamach, Jihad Ioslamach na Palaistíne, agus al Qaeda, in éineacht le heintitis a bhí ceangailte le Garda Réabhlóideach na hIaráine. D’áitigh na gearánaithe gur chuir teip líomhnaithe an mhalartáin na haistrithe seo a chosc ar chumas sreafaí airgeadais a thacaigh le hoibríochtaí foréigneacha thar réigiúin éagsúla. Mar sin féin, chinn an breitheamh gur ionann an gaol a cuireadh síos air sa ghearán agus gnáthúsáid ardáin amháin, áit a raibh aisteoirí gan aithne ag coinneáil cuntas agus ag déanamh idirbhearta ar an malartán i gcaidreamh ar fhad lámh, mar a shainigh an rialú.

Dúirt aturnae Zhao, Teresa Goody Guillen, iar-aturnae leis an gCoimisiún um Urrúis agus Malartú na Stát Aontaithe (SEC), ar X gur fuair CZ agus Binance, mar a chuir sí é, forbairt thábhachtach maidir leis na héilimh a comhdaíodh ina gcoinne. Dúirt sí gur dhíbirt an chúirt gach éileamh a thug na gearánaithe, ag cinneadh gur theip orthu Zhao nó Binance a cheangal le maoiniú aon ghníomhaíochta sceimhlitheoireachta. “Táimid sásta gur aithin an Chúirt easpa inchreidteachta sna héilimh. Níos fearr fós má stopann na Gearánaithe le héilimh gan bhunús a thabhairt ar an gcéad dul síos!” a dúirt sí ina tuairim.

Rinne CZ trácht freisin ar X:

“Is sealadach an nuacht bhréagach. Tagann an fhírinne i gcónaí le himeacht ama. Ag cur beagán loighce anseo. Níl aon chúis (0) ann ar chor ar bith d’aon CEX go mbeadh baint ar bith acu le sceimhlitheoirí.”

“Samhlóinn nach ndéanann siad trádáil go gníomhach (gan ioncam táillí). B’fhéidir go ndéanfaidh siad iarracht taisce a dhéanamh agus ansin tarraingt siar láithreach (ní ghineann siad seo aon ioncam ach an oiread),” a dúirt CZ tuilleadh.

Tá lucht déanta dlí i Washington tar éis grinnscrúdú ar an malartán a mhéadú freisin. Ar an 24 Feabhra, chuir an Seanadóir Richard Blumenthal (D-CT) tús le fiosrúchán sa Seanad faoi Binance maidir le líomhaintí sárú smachtbhannaí a bhaineann le heintitis Iaránacha. Ina theannta sin, d’iarr 11 sheanadóir Daonlathach ar an Roinn Státchiste agus ar an Roinn Dlí agus Cirt imscrúdú a dhéanamh ar chomhlíonadh smachtbhannaí agus frith-sciúradh airgid an mhalartáin, ag rabhadh go bhféadfadh rioscaí maoinithe aindleathaigh a bhaineann le hardáin sócmhainní digiteacha bagairt a dhéanamh ar shlándáil náisiúnta na Stát Aontaithe. Scríobh na lucht déanta dlí: “Scríobhaimid chun ár n-imní a léiriú faoi na rioscaí maoinithe aindleathaigh a chuireann an gnólacht sócmhainní digiteacha Binance Holdings Ltd. (Binance) i láthair. Ardaíonn tuairiscí le déanaí imní thromchúiseach faoi neart na gcosaintí i gcoinne maoinithe aindleathaigh ag malartán sócmhainní digiteacha Binance.”

Ceisteanna Coitianta 🧭

• Cén fáth ar dhíbirt an breitheamh cónaidhme an cás dlí in aghaidh Binance?
  Chinn an chúirt gur theip ar na gearánaithe a thaispeáint gur thacaigh Binance nó Changpeng Zhao d’aon ghnó le gníomhaíocht a bhain le sceimhlitheoireacht nó gur ghlac siad páirt inti.
• An gciallaíonn an rialú nach bhfuil aon riosca dlí eile roimh Binance sa chás seo?
  Ní chiallaíonn, ceadaíodh do na gearánaithe a ngearán a leasú agus d’fhéadfaidís athchomhdú a dhéanamh má thugann siad aghaidh ar na saincheisteanna dlí a d’aithin an breitheamh.
• Cén ról a bhí ag idirbhearta cript-airgeadra sna líomhaintí?
  Mhaígh na gearánaithe gur aistríodh na céadta milliún dollar trí chuntais Binance a bhí ceangailte le grúpaí a lipéadaíodh mar eagraíochtaí sceimhlitheoireachta eachtracha.
• Cén fáth a bhfuil an rialú seo tábhachtach d’infheisteoirí cripteo?
  Leagann an díbirt béim ar theorainneacha dliteanais ardáin, rud a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an gcaoi a ndéileálann cúirteanna le héilimh dlí in aghaidh mór-mhalartáin cripteo.