Bogann an Ríocht Aontaithe chun Malartán Cripte Zedxion a Dhíscaoileadh de bharr Naisc le Smachtbhannaí an IRGC

Bhog clárlann chorparáideach na Breataine go tapa ar an 18 Márta 2026 nó thart air chun Zedxion Exchange Ltd a dhíscaoileadh faoi alt 1002A d’Acht na gCuideachtaí 2006, ag lua “faisnéis mhíthreorach, bhréagach nó mhealltach” ina comhdúcháin chorpraithe. Leanann an gníomh seo ainmniúchán smachtbhannaí OFAC an 30 Eanáir 2026 ar Zedxion, ar a chomhlacht deirfiúr Zedcex Exchange Ltd, agus ar an maorlathaí Iaránach Babak Morteza Zanjani as oibriú in earnáil airgeadais na hIaráine agus as cúnamh ábhartha a thabhairt don IRGC.

Léirigh anailísíocht bhlocshlabhra gur láimhseáil na hardáin — a chomhdaigh mar “díomhaoin” ach a líomhnaítear gur phróiseáil siad na deicheanna billiún in USDT — os cionn $1 billiún i sreafaí nasctha leis an IRGC, lena n-áirítear tacaíocht do sheachghrúpaí ar nós na Húití. Nocht imscrúdú de chuid OCCRP go raibh an stiúrthóir liostaithe “Elizabeth Newman” bréagach, agus gur baineadh a híomhá agus a próifíl as físeán stoic agus as sonraí cumtha. Zanjani, a ciontaíodh roimhe seo as claonchur in an Iaráin, ba chosúil go raibh naisc stiúrthóireachta luatha agus naisc chur chun cinn aige leis na malartáin.

Leagann an díothú béim ar athchóirithe iar-2023 na Ríochta Aontaithe chun clárúcháin chuideachtaí chalaoiseacha a chomhrac agus ar chomhoibriú trasatlantach maidir le seachaint smachtbhannaí cripte. Tugann an cás le fios go raibh leochaileachtaí sa chóras UK Companies House roimh na hathchóirithe, a cheadaigh oifigí fíorúla agus aitheantais neamhfhíoraithe chun gréasáin líomhnaithe a bhris smachtbhannaí a éascú. In ainneoin comhdúchán “díomhaoin” ag seoladh i gCearnóg Covent Garden, d’fheidhmigh na heintitis mar sheirbhísí imréitigh cripte do líonraí Iaránacha, ag aistriú cistí a thacaigh le cos ar bolg an réimis agus le gníomhaíochtaí seachghrúpaí.

Tá Zanjani tar éis aon éagóir a shéanadh go tréan, agus níor tháinig aon fhreagra poiblí ó na malartáin. Baintear an sliogán dlíthiúil sa Ríocht Aontaithe leis an díscaoileadh ach ní reoitear sócmhainní bunúsacha ar an mblocshlabhra atá dírithe cheana féin ag ainmniúcháin sparán OFAC. Léiríonn sé scrúdú níos déine ar eintitis cripte atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe agus d’fhéadfadh sé gníomhartha breise a spreagadh i gcoinne Zedcex. Féachann saineolaithe air seo mar chloch mhíle in úsáid dlíthe trédhearcachta corparáidí in éineacht le smachtbhannaí airgeadais chun airgeadas aindleathach atá nasctha le stáit a chur as a riocht.

CC 🧭

• Céard a spreag díscaoileadh Zedxion sa Ríocht Aontaithe?
• Luaigh Companies House faisnéis mhíthreorach nó bhréagach i ndoiciméid chorpraithe na cuideachta, a bhaineann le húsáid stiúrthóra bhréagaigh “Elizabeth Newman.” Tagann sé seo i ndiaidh nochta OCCRP agus smachtbhannaí OFAC.
• Cé mhéad airgid nasctha leis an IRGC a líomhnaítear a próiseáladh?
• Cuireann anailís bhlocshlabhra thart ar $1 billiún i sreafaí cobhsaíbhonn (USDT den chuid is mó ar TRON) i leith bonneagair Zedxion agus Zedcex idir 2023–2025, agus bhí gníomhaíocht an IRGC i réim ag buaic-toirt.
• Cé hé Babak Zanjani?
• Fear gnó Iaránach faoi smachtbhannaí agus claonchúraí ciontaithe a scaoileadh saor in 2024; líomhnaíonn OFAC gur úsáid sé na malartáin chun cabhrú leis an Iaráin smachtbhannaí a sheachaint agus an IRGC a mhaoiniú. Bhí naisc stiúrthóireachta luatha aige le Zedxion.
• Céard is “Elizabeth Newman” ann?
• Aitheantas cumtha a úsáideadh mar stiúrthóir agus mar Dhuine le Rialú Suntasach; bhí a híomhá chur chun cinn ina físeán stoic ó Shutterstock, agus níl aon duine fíor comhoiriúnach ann i dtaifid oifigiúla.