Bhogann Roinn Státchiste na SA Gluaiseachtaí chun 127,271 BTC a Ghabháil Ó Náisiúnach Síneach Taobh thiar de Fáinne Scam Domhanda

Tá na Stáit Aontaithe ag lorg Forghéillte Bitcoin ar fiú $12B é atá ceangailte le Príomhfhear Scéim Feoil Muca a Ghearradh Chen Zhi

De réir an eisiúna, ainmníodh Grúpa Prince mar eagraíocht choiriúil trasnáisiúnta ag Oifig um Rialú Sócmhainní Eachtracha (OFAC) agus an Líonra um Fhorfheidhmiú Coireanna Airgeadais (FinCEN) i gcomhordú le hOifig Eachtracha, Comhlathais agus Fhorbartha na Ríochta Aontaithe, agus cuireadh deireadh le heintitis ghaolmhara ón gcóras airgeadais SAM. Deir na gníomhaireachtaí go bhfuil Grúpa Prince freagrach as calaois tionsclaíoch agus scéimeanna gáinneála ar dhaoine i ndeisceart na hÁise.

De réir na Roinne, chaill saoránaigh na Stát Aontaithe níos mó ná $16 billiún i gcalaoisí infheistíochta ar líne le blianta beaga anuas, agus thart ar $10 billiún goidte in 2024 amháin. Is féidir go leor den ghníomhaíocht sin, a dúirt an roinn, a rianú chuig oibríochtaí i ndeisceart na hÁise cosúil le Grúpa Prince, a líomhnaítear go raibh ardáin infheistíochta bréige á rith acu a bhí ag díriú ar íospartaigh trí scamanna caidrimh fhadtéarmacha sular imigh siad lena gcuid airgid.

Chríochnaigh an ghníomhaireacht riail faoi Alt 311 den Acht Patriot SAM freisin chun Grúpa Huione—comhbhrú airgeadais lonnaithe sa Chambóid—a bhac ón gcóras airgeadais SAM. Dúirt an ghníomhaireacht gur nigh Huione níos mó ná $4 billiún i dtáillí neamhdhleathacha idir 2021 agus 2025, lena n-áirítear cript-airgeadra ó hacks na Cóiré Thuaidh agus calaoisí ar líne.

Sáraigh na húdaráis Chen Zhi, 38 bliain d’aois, mar cheannaire ar Eagraíocht Choiriúil Trasnáisiúnta (TCO) an Ghrúpa Prince. Mhaígh an roinn gur oibríonn Chen agus a líonra “cumhthacha scam” sa Chambóid a bhaineann le saothair éigeantais, céasadh, agus dúshaothrú gnéasach. Amharcann na cumhthacha seo go bhfuil oibrithe á mhealladh le tairiscintí bréagach post roimh iad a chosc i gcoinne calaois a dhéanamh ar íospartaigh ar fud an domhain.

Cheangail imscrúdaitheoirí líonra Chen le gnéithe maoine ar ard-chaighdeán, baincéireachta, agus fiontair mianadóireachta bitcoin a úsáideadh chun táillí mídhleathacha a cheilt. De réir cosúlachta, bhí Wei Qianjiang, comhghleacaí de chuid Chen, ag bainistiú Warp Data Technology Lao Sole Co., oibríocht mianadóireachta bitcoin bunaithe i Laos a shruthlaigh sócmhainní digiteacha isteach i sparán a bhí faoi smacht Chen Zhi.

Mar chuid den ghníomhaíocht chomhordaithe, bhac an Roinn Airgeadais 146 sprioc ceangailte le Grúpa Prince, lena n-áirítear cuideachtaí sciath farraige agus tionscadail ionad saoire só i bPalau, de réir mar a leanann na Stáit Aontaithe agus an Ríocht Aontaithe d’iarrachtaí chun líonraí calaois eagraithe a chur as alto ag infheistitheoirí Iartharacha a luibiniú.

CC 🧭

• Céard é Grúpa Prince TCO?
  Eagraíocht choiriúil trasnáisiúnta lonnaithe sa Chambóid faoi cheannas Chen Zhi, atá cúisithe i gcalaois ar líne domhanda agus gáinneáil ar dhaoine.
• Cén fáth go bhfuil na Stáit Aontaithe ag forghéilleadh 127,271 bitcoin?
  Maíonn údaráis gur úsáideadh an bitcoin chun táillí ó chalaoisí infheistíochta “feoil muca a ghearradh” a ní.
• Cén ról atá ag Grúpa Huione sa chás?
  Tá an grúpa cúisithe i nigh $4 billiún i n-idirbhearta cript neamhdhleathacha ceangailte le calaoisí agus heists cibernéife síoreachta.
• Cé a chomhordaigh an gníomh forfheidhmithe?
  Chuir Roinn Airgeadais na Stát Aontaithe, FinCEN, agus Oifig Eachtrach na Ríochta Aontaithe smachtbhannaí i bhfeidhm ar na heintitis agus daoine aonair páirteach.