AUSTRAC Ordaíonn Binance na hAstráile Iniúchóir a Cheapadh Mar Gheall ar Theipeanna AML

Rabhadh do Mhalartuithe Domhanda

Tá gníomhaireacht faisnéise airgeadais agus frithbhána Astrálach, AUSTRAC, tar éis a ordú do Binance Astráil iniúchóir seachtrach a cheapadh tar éis “imní thromchúiseach” a aithint le rialuithe AML/CTF an mhargaidh criptó. Tagann an treoir i ndiaidh athbhreithniú rialála ar Investbybit Pty Ltd, gnáthchuid áitiúil den mhargaidh criptó lárnach is mó ar domhan.

De réir scaoileadh preasa, spreagadh an cinneadh trí theipeanna líomhnaithe éagsúla ar thaobh Binance Astráil. Luaigh POF AUSTRAC Brendan Thomas léirmheas neamhspleách le déanaí ag an gcuideachta, a dúirt sé a bhí “teoranta i raon feidhme” i gcomparáid le méid Binance, tairiscintí gnó, agus próifíl riosca.

Chomh maith leis sin, d’ardaigh AUSTRAC imní faoi easpa maoirseachta agus acmhainní áitiúla, chomh maith le ráta ard iompair foirne. Bhí na saincheisteanna seo ina chúis lena gceistigh an ghníomhaireacht leordhóthanacht iomlán rialachas AML/CTF Binance sa tír.

D’fhreagair Thomas gur chóir d’oibreoirí domhanda cosúil le Binance a gcórais a oiriúnú chun riachtanais rialála áitiúla a léiriú. “Má thuigeann siad na rioscaí áitiúla maidir leis an mbánaíocht agus maoiniú sceimhlitheoireachta, níl siad ag comhlíonadh a n-oibleagáidí AML/CTF san Astráil,” a dúirt sé.

Chomh maith leis sin, mheabhraigh ceann AUSTRAC do gach malartán airgeadra digiteach fanacht aireach i gcoinne idirbhearta amhrasacha, go háirithe iad siúd atá ceangailte le camastaíl, cibearchoireacht, agus maoiniú sceimhlitheoireachta. Dúirt sé:

Mheabhraím do gach malartán airgeadra digiteach fanacht faireach ar idirbhearta a léiríonn iompar amhrasach, lena n-áirítear bánaíocht trí chuileanna, cibearchoireacht agus maoiniú sceimhlitheoireachta – tá an cumas don ghníomhaíochtaí seo i bhfad níos airde do mhalartuithe domhanda.

Tá 28 lá tugtha do Binance Astráil chun iniúchóirí seachtracha a ainmniú le haghaidh machnamh agus roghnú AUSTRAC.

Ó thús na bliana, tá AUSTRAC ag dianú rialuithe ar mhalartuithe criptó agus tá gníomh forfheidhmithe glactha acu i gcoinne eintiteas nach raibh ag cloí le ceanglais áirithe. Mar shampla, thuairiscigh Bitcoin.com News i mí Bealtaine gur phionnaigh AUSTRAC an malartán criptó Cointree faoi líomhaintí nár chuir siad tuarascálacha ábhar amhrasach isteach in am.

Roimhe sin, thug an ghníomhaireacht gníomh i gcoinne 13 soláthraí malartaithe remittance agus airgeadra digiteach. Ag tosú i Márta 2026, éileoidh AUSTRAC ar eintiteas criptó sonraí úsáideora a ghabháil, chomh maith le faisnéis idirbhearta airgeadais a thuairisciú.