Aturnae SAM Connecticut a Ghairmníonn $600,000 in Tether Nasctha le Litir Fioscaireachta Ledger i bhForghéilleadh

Íospartach Fioscaireachta Crypto i Connecticut le Cistí a Aisghabháil

Thuairiscigh na meáin áitiúla gur chomhdáil Oifig Aturnae na Stát Aontaithe do Cheantar Connecticut, ag obair le Rannán New Haven den FBI agus le Póilíní Stáit Connecticut, gearán sibhialta um fhorghéilleadh i mí Eanáir 2026 i gcoinne na gcistí urghafa. Ar an 31 Márta 2026, d’eisigh Cúirt Dúiche na Stát Aontaithe foraithne forghéillte ag aistriú an USDT chuig rialtas na Stát Aontaithe.

Fuair an t-íospartach, ar a dtugtar sna doiciméid chúirte mar T.M. amháin, litir gan iarraidh ag a sheoladh baile i Meán Fómhair 2025. Ba chosúil gur ó “Ledger Security and Compliance” a tháinig an litir agus d’ordaigh sí don fhaighteoir athbhreithniú slándála éigeantach ar a sparán crua-earraí Ledger a chur i gcrích.

Lean T.M. treoracha na litreach, rud a thug rochtain do na calaoisithe ar fhrása síl aisghabhála an sparáin agus ar smacht ar na cistí. Rianaigh imscrúdaitheoirí na sócmhainní goidte trí anailísíocht bhlocshlabhra. Bhog na calaoisithe na cistí trí iliomad sparán idirghabhálach agus rinne siad iad a thiontú go USDT, cobhsaí-airgead atá pegáilte le dollar SAM, mar iarracht an rian a cheilt.

Tá taifid bhlocshlabhra poiblí, agus chuir an stair thrédhearcach idirbheart ar chumas gníomhairí forfheidhmithe dlí na cistí a leanúint agus sealúchais os cionn $600,000 a aithint. Mhaígh an gearán um fhorghéilleadh, a comhdáladh mar chás 3:26-cv-28 i gCeantar Connecticut, gur léiriú ar fháltais calaoise sreinge a bhí san USDT agus go raibh baint aige le sáruithe sciúrtha airgid.

Chuir forghéilleadh sibhialta ar chumas ionchúisitheoirí gníomhú gan na ciontóirí a aithint ná cúiseamh coiriúil a dhéanamh ina gcoinne, agus creidtear go bhfuil siad thar lear. Dúirt Aturnae Eatramhach SAM David X. Sullivan nár cheart do choirpigh a bheith ag súil go gcoinneoidh siad fáltais goidte. Thug Gníomhaire Speisialta an FBI atá i gceannas, P.J. O’Brien, creidiúint don iarracht chomhpháirteach idir imscrúdaitheoirí cónaidhme agus stáit as na cistí a rianú agus a dhaingniú.

Tabharfar an USDT aisghafa ar ais do T.M. trí phróiseas bainistithe sócmhainní na Roinne Dlí agus Cirt, faoi mhaoirseacht na Rannóige um Sciúradh Airgid agus Aisghabháil Sócmhainní. Tá an tactic fioscaireachta trí phost fisiciúil a úsáideadh i gcoinne T.M. tar éis díriú ar chustaiméirí Ledger ó 2021 ar a laghad.

Fuair na calaoisithe ainmneacha agus seoltaí baile ó sárú bhunachar sonraí custaiméirí Ledger in 2020 agus d’úsáid siad an t-eolas sin chun litreacha gairmiúla a sheoladh. De ghnáth, ordaíonn na litreacha do fhaighteoirí a bhfrása aisghabhála 24 focal a iontráil ar shuíomh gréasáin bréige nó cód QR a scanadh a atreoraíonn chuig leathanach mailíseach.

Tá Ledger tar éis rabhadh comhsheasmhach a thabhairt do chustaiméirí nach seolann sé post gan iarraidh ag lorg frásaí síl ná fíorú slándála. Is calaois é aon litir nó cumarsáid a iarrann frása aisghabhála.

Léiríonn an cás seo conas atá gníomhaireachtaí cónaidhme ag cur anailíse bhlocshlabhra i bhfeidhm chun sócmhainní a aisghabháil i gcásanna calaoise criptea-airgeadra. Bhí ról ag comhar Tether maidir le USDT urghafa a reo agus a aistriú chuig sparáin faoi rialú an rialtais chun an t-aisghabháil a chur i gcrích.

CC 🔎

• Cad a bhí i gceist leis an gcalaois fioscaireachta Ledger i Connecticut? Sheol calaoisí litir bhréige “Ledger Security and Compliance” chuig cónaitheoir i Connecticut, agus mheall sé iad chun frása aisghabhála a sparáin a thabhairt suas agus thart ar $234,000 i gcriptea-airgeadra a chailleadh.
• Conas a d’aisghabh an FBI an tether goidte? D’úsáid gníomhairí anailísíocht bhlocshlabhra chun na cistí goidte a rianú trí iliomad sparán, agus aimsíodh níos mó ná $600,000 in USDT a raibh na calaoisithe tar éis na sócmhainní a thiontú ina leith.
• Cad is forghéilleadh sibhialta ann i gcás criptea-airgeadra? Ligeann forghéilleadh sibhialta d’ionchúisitheoirí cónaidhme sócmhainní a bhaineann le gníomhaíocht choiriúil a urghabháil gan ciontú coiriúil, rud atá úsáideach nuair nach bhfuil amhrastaithe aitheanta nó nuair atá siad thar lear.
• Conas is féidir le húsáideoirí Ledger iad féin a chosaint ar fhioscaireacht trí phost? Ní sheolann Ledger litreacha gan iarraidh riamh ag lorg frásaí síl ná fíorú slándála, mar sin ba chóir aon litir den sórt sin a mheas mar chalaois agus a thuairisciú don FBI ag ic3.gov.