11 Seanadóir SAM Áitíonn ar an Roinn Státchiste agus ar an DOJ Binance a Scrúdú faoi Rioscaí Smachtbhannaí na hIaráine

Éilíonn Daonlathaigh an tSeanaid Fiosrúchán ar Smachtbhannaí Binance

Sheol seanadóirí SAM litir chuig na Ranna Státchiste agus Dlí agus Cirt an 27 Feabhra, ag iarraidh imscrúdú ar Binance i ndiaidh tuairiscí go bhféadfadh an malartán cripte a bheith ag sárú smachtbhannaí SAM agus dlíthe frith-sciúrtha airgid, rud a ardaíonn imní faoi rioscaí féideartha do shlándáil náisiúnta.

“Scríobhaimid chun ár n-imní a chur in iúl faoi na rioscaí airgeadais neamhdhleathaigh a chuireann an gnólacht sócmhainní digiteacha Binance Holdings Ltd. (Binance) i láthair. Ardaíonn tuairiscí le déanaí imní thromchúiseach faoi neart na gcosaintí i gcoinne airgeadais neamhdhleathaigh ar mhalartán sócmhainní digiteacha Binance, chomh maith lena chomhlíonadh le socraíochtaí 2023 maidir le sáruithe dealraitheacha ar rialacha smachtbhannaí agus sáruithe ar dhlíthe frith-sciúrtha airgid,” a scríobh na reachtóirí, ag cur leis:

“Iarraimid oraibh athbhreithniú pras, cuimsitheach a dhéanamh ar chomhlíonadh smachtbhannaí ar an ardán chun a chinntiú nach bhfuil sé ag sárú an dlí arís agus ag bagairt ar shlándáil náisiúnta na SA.”

Ina litir chuig Rúnaí Státchiste Scott Bessent agus an tArd-Aighne Pam Bondi, leag na seanadóirí béim go bhfuil “ár slándáil náisiúnta i mbaol má tá Binance ag tacú le gníomhaíochtaí airgeadais grúpaí sceimhlitheoireachta nó naimhde eile de chuid na Stát Aontaithe a bhfuil sé mar aidhm acu dochar a dhéanamh dár náisiún.” D’iarr na reachtóirí ar Bondi agus ar Bessent “imscrúdú cuimsitheach, neamhchlaonta a dhéanamh ar mhaithe le sábháilteacht agus slándáil mhuintir Mheiriceá.”

Shínigh 11 seanadóir SAM an litir: Chris Van Hollen as Maryland, Elizabeth Warren as Massachusetts, Jack Reed as Rhode Island, Mark R. Warner as Virginia, Catherine Cortez Masto as Nevada, Tina Smith as Minnesota, Raphael Warnock as Georgia, Andy Kim as New Jersey, Ruben Gallego as Arizona, Lisa Blunt Rochester as Delaware, agus Angela D. Alsobrooks as Maryland. Níor cruthaíodh fós na líomhaintí atá acu in aghaidh Binance, agus níor bunaíodh go foirmiúil aon sáruithe nua ag an am seo.

Scríobh na seanadóirí freisin: “Iarraimid dá réir sin ar an Státchiste agus ar an Roinn Dlí agus Cirt fiosrúchán tráthúil, cuimsitheach a dhéanamh ar fheidhmeanna comhlíonta smachtbhannaí Binance, lena n-áirítear faoi dhíoltas féideartha i gcoinne pearsanra comhlíonta Binance agus faoi chomhlíonadh na cuideachta lena comhaontuithe socraíochta 2023. Ciallaíonn ról seanbhunaithe Binance in airgeadas neamhdhleathach ar fud an domhain go bhfuil sé ríthábhachtach fanacht airdeallach faoi na rioscaí ag an malartán.” Lean siad ar aghaidh:

“Creidimid go bhfuil athbhreithniú ar na líomhaintí thuas riachtanach agus cuí ag an am seo.”

Thagair siad do thuairiscí meán neamhfhíoraithe ag líomhain gur cuireadh $1.7 billiún i sócmhainní digiteacha trí Binance chuig eintitis Iaránacha a bhfuil baint acu leis an sceimhlitheoireacht, lena n-áirítear na Houthis a fhaigheann tacaíocht ón Iaráin agus Garda Réabhlóideach Ioslamach na hIaráine, agus luaigh siad éilimh gur threoraigh ceann de dhíoltóirí an mhalartáin $1.2 billiún chuig eintitis a bhfuil nasc acu leis an Iaráin. Luaigh na reachtóirí freisin imní faoi comhaontú pléadála roimhe seo Binance leis an Roinn Dlí agus Cirt agus socraíochtaí gaolmhara leis an Roinn Státchiste agus leis an gCoimisiún Trádála Todhchaíochtaí Tráchtearraí, ag argóint go bhféadfadh aon teip ar na gealltanais sin a chomhlíonadh na cosaintí atá ceaptha chun slándáil náisiúnta na SA a chosaint a chur i mbaol. Tá an Iaráin i staid coinbhleachta míleata dhíreach, ar mhórscála faoi láthair tar éis do na Stáit Aontaithe agus Iosrael stailceanna míleata comhordaithe a sheoladh i gcoinne spriocanna iolracha taobh istigh den Iaráin an 28 Feabhra, rud a léiríonn mór-ardú ar an teannas idir na náisiúin.

Ar leithligh, thionscain Seanadóir SAM Richard Blumenthal as Connecticut fiosrúchán foirmiúil níos luaithe an tseachtain seo trí Fhochoiste Buan an tSeanaid ar Imscrúduithe, ag glacadh cur chuige níos dírí ná an litir ghrúpa trí fhiosrúchán comhdhála a sheoladh ar chleachtais chomhlíonta Binance.

Ceisteanna Coitianta 🧭

• Cén fáth go bhfuil Daonlathaigh an tSeanaid ag díriú ar Binance anois?
  Luaíonn reachtóirí tuairiscí nua ag líomhain sáruithe ar smachtbhannaí agus rioscaí airgeadais neamhdhleathaigh a bhaineann le malartán Binance.
• Cén riosca a chruthaíonn sé seo d’infheisteoirí cripte?
  D’fhéadfadh grinnscrúdú rialála níos déine tionchar a imirt ar oibríochtaí Binance, ar leachtacht, agus ar mheon níos leithne an mhargaidh.
• Conas a d’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar shocraíochtaí roimhe seo Binance?
  D’fhéadfadh rialtóirí athbhreithniú a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil Binance ag comhlíonadh a chomhaontuithe pléadála agus socraíochta níos luaithe.
• An méadaíonn sé seo brú rialála ar an earnáil cripte?
  D’fhéadfadh an fiosrúchán forfheidhmiú níos déine ar rialacha smachtbhannaí agus frith-sciúrtha airgid ar fud ardáin sócmhainní digiteacha a léiriú.