Un trader mystérieux connu sous le nom de “baleine Hyperliquid,” qui a réalisé environ 20 millions de dollars de profits grâce à des transactions cryptographiques à fort effet de levier, a été lié à des activités illicites, notamment des exploits de casino et des systèmes de phishing, selon une enquête du détective onchain ZachXBT.
ZachXBT dévoile les $20M de profits de la baleine Hyperliquid provenant de fonds illicites et d'exploits de casino
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Des Exploits de Casino aux Gains Crypto : Le Parcours de 20 M$ de la Baleine Hyperliquid Exposé
Une enquête récente par l’analyste onchain ZachXBT a révélé l’identité supposée et les activités d’un trader de haut profil connu sous le nom de “baleine Hyperliquid,” qui a amassé environ 20 millions de dollars de profits grâce à des opérations cryptographiques à fort effet de levier au cours des derniers mois.
Le trader, qui opérait sous l’adresse de portefeuille 0xf3f, est devenu célèbre pour deux transactions onchain significatives : un profit de 10 millions de dollars provenant d’une position longue sur ethereum et bitcoin (BTC) avec un effet de levier de 50X juste avant une annonce crypto majeure du Président Trump, et un profit de 9 millions de dollars provenant d’une position courte sur bitcoin avec un effet de levier de 40X.
ZachXBT a retracé les activités de la baleine vers un groupe de portefeuilles liés à divers casinos en ligne, y compris Roobet, Binance et Gamdom, ainsi qu’à des systèmes de phishing. L’un des portefeuilles a été identifié comme le récepteur des frais pour un site de phishing en janvier 2025. De plus, le portefeuille a reçu 17 100 $ d’une autre opération de phishing plus tôt ce mois-là.
Une enquête plus approfondie a révélé que les fonds utilisés pour ces opérations à fort effet de levier provenaient d’un exploit de validation d’entrée sur un jeu de casino. ZachXBT a identifié un compte Telegram lié à l’exploiteur, qui avait publié dans des groupes liés à GMX cherchant de l’aide. Le compte a ensuite été supprimé, mais pas avant que ZachXBT le lie aux activités de la baleine Hyperliquid.
L’enquête a également découvert un paiement de la baleine à un individu ayant fourni un numéro de téléphone britannique. Les dossiers publics ont lié le numéro à William Parker, un escroc notoire précédemment arrêté pour avoir volé 1 million de dollars à deux casinos en 2023. Parker, qui se faisait auparavant appeler Alistair Packover, a un passé d’escroqueries et de crimes liés aux jeux d’argent remontant au début des années 2010.
Les découvertes de ZachXBT suggèrent que la manne de 20 millions de dollars de la baleine Hyperliquid repose sur une base d’activités illicites, notamment des exploits de casino et des systèmes de phishing. Au moment de la rédaction, le 20 mars, le trader a une position longue sur la pièce de monnaie mème MELANIA et n’a pas ciblé BTC ou ETH depuis plus tôt dans la semaine.
