WhiteBIT protège plus de 150 millions de dollars : Comment l'échange combat le crime dans le secteur de la cryptomonnaie

WhiteBIT, la bourse de cryptomonnaie, a annoncé aujourd’hui qu’elle a réussi à sécuriser plus de 150 millions de dollars de fonds en cryptomonnaie à risque en 2024, consolidant ainsi davantage le rôle de WhiteBIT en tant que partenaire clé dans la lutte contre la criminalité numérique. Les fonds sécurisés incluent des actifs récupérés à partir de piratages de tiers et ceux protégés contre les violations de comptes et les arnaques.

Selon le rapport sur la criminalité crypto de Chainalysis 2024, les fonds en crypto volés ont atteint 2,2 milliards de dollars à l’échelle mondiale, soit une augmentation de 21,07 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’incidents de piratage est passé de 282 en 2023 à 303 sur la même période, reflétant un défi continu pour l’industrie en matière de prévention et de traitement des atteintes à la sécurité.

Récupérations de haut profil

Les efforts de WhiteBIT ont été essentiels pour résoudre plusieurs cas importants impliquant des actifs crypto volés. Grâce à ces efforts, l’entreprise a sécurisé 4,8 millions de dollars en fonds volés.

La bourse a réussi à sécuriser des fonds liés à XRP dans une enquête impliquant le co-fondateur de Ripple, Chris Larsen. En réponse à l’atteinte de Coinspaid, WhiteBIT a gelé des montants significatifs de cryptomonnaies, aidant à atténuer les pertes pour les utilisateurs affectés. De plus, la bourse a agi rapidement lors de l’affaire TAO Holder, identifiée par l’enquêteur blockchain ZachXBT, bloquant une grande somme de USDC et soutenant les efforts des forces de l’ordre dans leur processus de récupération.

En avril, la bourse de cryptomonnaie Rain.com a été victime d’un piratage de 16 millions de dollars orchestré par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Les enquêteurs collaborant avec le FBI ont tracé 760,000 $ en SOL volés jusqu’à WhiteBIT. En septembre, WhiteBIT a réussi à retourner les fonds au FBI conformément à une ordonnance du tribunal, aidant ainsi davantage dans le processus de récupération.

Pratiques anti-blanchiment d’argent

WhiteBIT se consacre à collaborer avec les agences de maintien de l’ordre à l’échelle mondiale pour accroître la sécurité et protéger les utilisateurs contre les activités frauduleuses. L’équipe met un fort accent sur la transparence et la communication simplifiée, garantissant que les forces de l’ordre peuvent se connecter facilement lorsque c’est nécessaire.

« Notre approche va au-delà des pratiques de LBC standard », a déclaré un représentant du département de conformité de WhiteBIT. « Nous exploitons l’OSINT (Open-Source Intelligence) pour découvrir minutieusement des activités suspectes, utilisons des systèmes de surveillance sur mesure pour détecter et stopper les transactions frauduleuses, et menons des enquêtes manuelles pour assurer des évaluations détaillées et précises des cas signalés. »

Aperçus de la cybercriminalité en 2024

Selon des experts du département de conformité de WhiteBIT, les types les plus courants d’incidents sur la bourse sont les suivants :

1. Piratage de portefeuilles par des moyens techniques — tels que l’hameçonnage, les virus, les keyloggers, et le piratage direct — représente 40% des incidents sur la bourse ;
2. Arnaques d’ingénierie sociale : Un autre 40% est attribué à des arnaques impliquant des promesses de rendements d’investissement faciles, souvent déguisées en opportunités légitimes. Elles impliquent généralement des tactiques sophistiquées, y compris de faux sites Web et plusieurs individus interagissant avec les victimes pour créer de la confiance ;
3. Arnaques de défilement : 10% des victimes sont attirées par des canaux Telegram liés aux cryptos. Initialement, elles réalisent de petits profits, ce qui mène à des investissements répétés, mais finalement, les escrocs disparaissent avec les fonds ;
4. Les 10% restants d’incidents impliquent des versions factices du site Web de WhiteBIT et des comptes compromis.

Le représentant du département de conformité de WhiteBIT explique : « Des mots de passe faibles et l’absence d’authentification à deux facteurs (2FA) augmentent considérablement le risque de compromission des comptes. Chez WhiteBIT, nous atténuons ces risques en stockant 96% des fonds dans des portefeuilles froids, en appliquant la 2FA, et en sécurisant les clés privées avec des protocoles de cryptage avancés. »

Normes de sécurité

WhiteBIT est classée parmi les 5 bourses crypto les plus sécurisées dans le monde par CER.live et est la première bourse crypto à atteindre la certification CCSS Niveau 3 — la plus haute norme de sécurité dans l’industrie crypto à ce jour. Cette distinction souligne les efforts proactifs de la bourse pour protéger les utilisateurs et les actifs contre des menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées.

WhiteBIT reste à l’avant-garde de la sécurité crypto, combinant innovation, conformité, et action rapide pour faire face aux menaces émergentes. Dans une année marquée par une criminalité crypto record, les efforts de WhiteBIT ont non seulement sécurisé des millions, mais ont également défini un standard pour l’ensemble de l’industrie.

À propos de WhiteBIT

WhiteBIT est la deuxième bourse au niveau mondial par le trafic, offrant plus de 700 paires de trading, 300 actifs, et supportant 9 monnaies fiduciaires. Fondée en 2018, la plateforme fait partie du groupe WhiteBIT qui sert plus de 35 millions de clients dans le monde entier. WhiteBIT collabore avec Visa, FACEIT, FC Barcelone, et l’équipe nationale de football ukrainienne. WhiteBIT est parmi les bourses crypto les plus sécurisées selon CER.live et est la première et unique bourse crypto à obtenir la certification CCSS Level — la norme de sécurité des cryptomonnaies la plus élevée dans l’industrie à ce jour. La société est dédiée à promouvoir l’adoption généralisée de la technologie blockchain à l’échelle mondiale.

Ce matériel ne se rapporte pas uniquement aux transactions européennes de l’entreprise mais s’applique aux activités de toutes les entreprises du groupe WhiteBIT dans le monde.

 

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