AUSTRAC réprime les échanges d’actifs numériques inactifs, les exhortant à retirer volontairement leurs enregistrements ou à faire face à une annulation forcée pour empêcher l’exploitation criminelle.
Utilisez-le ou perdez-le' : AUSTRAC avertit les plateformes d'échange de crypto-inactives
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Proportion significative de 427 échanges enregistrés inactifs
L’AUSTRAC d’Australie prend des mesures décisives contre les échanges d’actifs numériques inactifs, les exhortant à retirer volontairement leurs enregistrements ou risquer une annulation forcée. L’agence cible les échanges inactifs car ils représentent un risque sérieux d’être exploités par des criminels pour des activités illicites.
Selon une déclaration, il y a 427 échanges d’actifs numériques enregistrés, mais une grande proportion d’entre eux seraient inactifs. La déclaration ajoute qu’AUSTRAC contactera les échanges inactifs pour leur rappeler leurs obligations, qui incluent l’obligation d’informer l’agence des services qui ne sont plus fournis.
Le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas, affirme que les échanges d’actifs numériques opèrent dans un secteur à haut risque dans lequel les criminels sont désireux d’opérer.
“Les entreprises enregistrées auprès d’AUSTRAC sont tenues de maintenir leurs informations à jour ; cela inclut les détails concernant les services qui ne sont plus fournis. Notre objectif est de protéger la confiance des consommateurs dans l’enregistrement auprès d’AUSTRAC et de limiter le potentiel de vente et d’utilisation inappropriées des entreprises de DCE [échange de devises numériques],” a déclaré Thomas.
Le PDG a ajouté que l’objectif de son organisation est de limiter les dommages pour la communauté en rendant plus difficile pour les criminels le blanchiment d’argent via les plateformes d’actifs numériques. AUSTRAC a déclaré qu’il visait à améliorer l’intégrité et l’exactitude de son registre ; par conséquent, il exhorte les entreprises à « l’utiliser ou le perdre ».
Selon la déclaration, AUSTRAC peut annuler un enregistrement s’il existe des raisons raisonnables de croire que l’échange d’actifs numériques est inactif. Cependant, si les circonstances de l’échange d’actifs numériques changent, il peut toujours déposer une nouvelle demande d’enregistrement, a indiqué l’agence.
Par ailleurs, AUSTRAC a indiqué qu’elle créera un registre public accessible des échanges d’actifs numériques, qui permettra au public de confirmer si une entité est enregistrée. L’objectif est d’empêcher le public d’être induit en erreur sur les services légalement autorisés d’un échange d’actifs numériques et de favoriser la confiance dans les fournisseurs réglementés.
