USDT utilisé pour blanchir 4 millions de dollars lors d'un braquage de banque au Kenya, selon un rapport

Les enquêtes indiquent que le USDT était central dans le processus de blanchiment, avec des fonds transférés vers plusieurs portefeuilles offshore, compliquant les efforts de récupération. La Direction des Investigations Criminelles (DCI) a lancé une enquête en collaboration avec l’équipe de cybersécurité de la banque, et des arrestations sont attendues sous peu. La violation soulève des préoccupations concernant les contrôles d’accès internes et la gouvernance informatique, surtout que les banques se dirigent vers des services numériques. Le Centre de Renseignements Financiers du Kenya avait déjà signalé les prestataires de services d’actifs virtuels pour avoir facilité des transactions douteuses, et ce cas pourrait inciter à des réformes réglementaires dans le cadre du projet de loi sur l’amendement des marchés de capitaux. Cependant, la régulation seule pourrait ne pas suffire; les banques et les fintechs doivent améliorer leurs cadres de gestion des risques pour faire face efficacement aux menaces croissantes.