US saisit des millions en crypto liés à Binance—Les fédéraux découvrent un réseau mondial de fraude

Le gouvernement américain prend des mesures pour confisquer les crypto-monnaies saisies depuis un compte Binance

Le gouvernement des États-Unis a engagé une action de confiscation civile contre des avoirs en crypto-monnaie saisis d’un compte Binance, alléguant leur implication dans une fraude électronique et du blanchiment d’argent. L’affaire, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts le 19 février, implique des actifs numériques confisqués en octobre de l’année dernière. La plainte liste plusieurs crypto-monnaies, collectivement appelées la Propriété du Défendeur :

7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, et 319008151.01 PEPE saisis d’un compte Binance associé à l’identifiant utilisateur XXXXX3280, vers le 25 octobre 2024.

Selon un affidavit de l’agent spécial Katrina P. Caulfield du service secret des États-Unis, les fonds en crypto-monnaie ont été retracés à des activités frauduleuses impliquant une escroquerie déguisée en plateforme d’investissement nommée Trade Propel.

La plainte explique comment les victimes ont été attirées via un groupe Facebook appelé “Financial Independence Forum”, où elles ont été convaincues d’investir dans ce qui semblait être une opportunité de trading en crypto-monnaie lucrative. Une des victimes, identifiée comme Victim-1, a transféré 1.33 BTC sous la guidance d’une personne utilisant le nom “Tom Sheldon Haley”. Une enquête plus approfondie a révélé que le site web de Trade Propel était frauduleux, s’associant faussement à des institutions financières légitimes, et a été signalé dans plusieurs rapports de fraude.

Le gouvernement affirme que les actifs saisis sont les produits d’une fraude électronique et ont été impliqués dans des schémas de blanchiment d’argent. Les fonds ont été déplacés à travers divers portefeuilles intermédiaires avant d’être déposés dans le compte Binance enregistré au nom d’Avwerosuo Omokri, lié à un passeport nigérian.

Le document de confiscation cherche une ordonnance du tribunal pour saisir officiellement les actifs et les distribuer conformément à la loi fédérale, citant la nécessité de démanteler les schémas frauduleux exploitant les plateformes de crypto-monnaie. Le document judiciaire déclare :

Ce tribunal a trouvé une cause probable pour la confiscation de la Propriété du Défendeur.