Une opération de blanchiment de cryptomonnaies d'une valeur de 100 millions de dollars révèle l'existence de 81 comptes bancaires et de transferts offshore

Une opération fédérale révèle une opération de blanchiment de cryptomonnaies de 100 millions de dollars

Les fraudes financières impliquant des cryptomonnaies continuent de faire l'objet de mesures répressives fédérales. Le bureau du procureur fédéral du district ouest de Washington a annoncé le 20 février qu'un homme de Newcastle, dans l'État de Washington, avait plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent lié à près de 100 millions de dollars provenant de fraudes à l'investissement.

Les procureurs ont détaillé la manière dont Geoffrey K. Auyeung a géré les fonds des investisseurs et les a redirigés vers plusieurs canaux financiers dans le cadre de ce complot. L'annonce précise :

« Une fois les fonds versés sur les comptes contrôlés par Auyeung, l'argent était rapidement transféré vers d'autres comptes, transféré à l'étranger ou utilisé pour acheter des cryptomonnaies, notamment des bitcoins, des tether, des USD Coin et des ethereum, via des plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase. »

Une grande partie des cryptomonnaies a ensuite été transférée vers des comptes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance. Les comptes Binance étaient contrôlés par la ou les mêmes personnes situées au Nigeria et en Russie. Les victimes n'ont reçu aucune autre information sur leur investissement et Auyeung et les autres ont tout simplement cessé de répondre », ajoute l'annonce.

Les autorités ont indiqué que Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, avait créé neuf entités, dont Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC et Navigator Energy Logistics LLC, afin de recevoir de l'argent de personnes qui pensaient obtenir des réservoirs de stockage de pétrole à Rotterdam, aux Pays-Bas, ou à Houston.

Les enquêteurs ont retracé 97,1 millions de dollars de virements bancaires et de dépôts nationaux et internationaux effectués par des tiers sur des comptes liés à Auyeung entre juin 2022 et juillet 2024, dont environ 24,7 millions de dollars liés à quelque 35 victimes. Le ministère de la Justice (DOJ) a expliqué :

« Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires différents dans 24 institutions financières différentes. Il a également ouvert 19 comptes sur huit plateformes d'échange de cryptomonnaies différentes. »

Les documents judiciaires indiquent qu'il a reçu au moins 4 078 348 dollars de commissions et qu'il a trompé les banques sur l'origine des fonds et son rôle dans les plaintes pour fraude. Même après sa mise en accusation en août 2024, il a continué à communiquer avec ses complices et a accepté 400 000 dollars supplémentaires en acheminant des dépôts via des comptes au nom de sa femme. Auyeung a accepté de payer 24 707 031 dollars à titre de dédommagement et de renoncer à environ 2,3 millions de dollars de fonds saisis, à une Audi SQ8, à 7,1 millions de dollars provenant de portefeuilles de cryptomonnaies et à environ 300 000 dollars actuellement détenus sur des comptes bancaires. Le prononcé de la sentence est prévu pour le 12 mai et les procureurs prévoient de recommander une peine de 63 mois de prison.

FAQ ⏰

• Quel était le montant en jeu dans l'affaire de blanchiment d'argent cryptographique à Washington ? Les procureurs fédéraux ont déclaré que le stratagème portait sur près de 100 millions de dollars provenant de fraudes à l'investissement.
• Quelles cryptomonnaies ont été utilisées dans le cadre du stratagème de blanchiment présumé ? Les fonds ont été utilisés pour acheter des bitcoins, des tether, des USD Coin et des ethereum sur les principales bourses.
• Combien de comptes bancaires et de comptes de cryptomonnaie Geoffrey K. Auyeung a-t-il ouverts ? Selon les procureurs, il a ouvert au moins 81 comptes bancaires et 19 comptes sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
• Quelle peine de prison les procureurs recommandent-ils dans cette affaire ? Les procureurs prévoient de recommander une peine de 63 mois de prison lors du prononcé du jugement.