Une opération d'infiltration du FBI met au jour un réseau de manipulation des cours des cryptomonnaies : 10 ressortissants étrangers inculpés et plus d'un million de dollars saisis

Des accusations de manipulation du marché des cryptomonnaies visent des entreprises et des dirigeants

Les procureurs fédéraux ont détaillé une vaste opération de répression visant les abus sur le marché des cryptomonnaies. Le 30 mars, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des poursuites contre 10 personnes liées à quatre entreprises accusées d’avoir manipulé les prix des actifs numériques. L’affaire porte sur des pratiques de trading coordonnées visant à induire les investisseurs en erreur et à gonfler les valorisations. Les enquêteurs ont présenté des conclusions supplémentaires concernant le préjudice subi par les investisseurs et les gains financiers tirés de ces stratagèmes présumés. Les responsables ont déclaré :

« Les actes d'accusation allèguent que les prévenus ont non seulement conspiré pour gonfler le volume des transactions et le prix des cryptomonnaies, mais ont également tiré profit de la vente de ces cryptomonnaies à des prix gonflés à des investisseurs qui n'étaient pas au courant. »

Les accusations visent des employés et des dirigeants de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian, tous liés à des opérations structurées visant à simuler une demande.

Une opération d'infiltration du FBI dévoile un stratagème mondial dans le domaine des cryptomonnaies

Les autorités ont décrit comment l’opération s’est étendue à plusieurs juridictions, avec de multiples arrestations effectuées à l’échelle internationale. Trois accusés, dont des cadres supérieurs, ont été extradés de Singapour et ont comparu devant le tribunal fédéral d’Oakland. D’autres avaient déjà plaidé coupables et avaient été condamnés, en fonction de leurs rôles respectifs dans les faits reprochés. L’opération « Token Mirrors » est à la base d’une enquête plus large, qui s’est appuyée sur un jeton créé par le FBI, connu sous le nom de NexFundAI, pour identifier les activités illicites de tenue de marché. Les agents fédéraux ont utilisé ce jeton dans le cadre d’une stratégie d’infiltration visant à entrer en contact avec des entreprises et à documenter la manière dont les services de wash trading étaient proposés et exécutés. L’affaire a progressé grâce à des actes d’accusation émis entre mars et septembre 2025, suivis d’arrestations à Singapour et d’extraditions qui ont permis de placer des cadres clés sous la garde des autorités américaines. Les documents judiciaires ont souligné les conséquences financières et juridiques plus larges liées à cette activité. Les procureurs ont déclaré :

« Ces stratagèmes dits de « pump-and-dump » ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs… Plus d'un million de dollars en cryptomonnaie ont été saisis à ce jour. »

« Outre les trois accusés extradés, deux autres ont déjà plaidé coupables et ont été condamnés par la juge Araceli Martínez-Olguín du tribunal fédéral de district », ont noté les procureurs. Les faits reprochés impliquaient des efforts coordonnés visant à gonfler les indicateurs des jetons avant de liquider les positions.

FAQ 🧭

• Quelles accusations le DOJ a-t-il retenues dans l'affaire de manipulation du marché des cryptomonnaies ? Le DOJ a inculpé des particuliers et des entreprises pour avoir prétendument gonflé les prix des cryptomonnaies et induit les investisseurs en erreur.
• Quelles entreprises étaient impliquées dans ce stratagème présumé ? Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian ont été mises en cause dans le cadre de pratiques de trading structurées faisant l'objet d'une enquête.
• Comment le FBI a-t-il découvert ces activités de wash trading sur les cryptomonnaies ? Le FBI a utilisé un jeton d'infiltration pour identifier et documenter des services illégaux de tenue de marché.
• Quels sont les risques pour les investisseurs en cryptomonnaies liés aux stratagèmes de « pump-and-dump » ? Les investisseurs subissent des pertes lorsque des jetons artificiellement gonflés sont vendus par des initiés à des prix maximaux.