Une entreprise de cryptomonnaie sans licence conduit à des inculpations dans l'Utah

Hommes de l’Utah arrêtés pour transactions illégales de cryptomonnaie

Le Département de la Justice des États-Unis et le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district de l’Utah ont annoncé que Brian Garry Sewell et Keen Lee Ellsworth ont été inculpés à St. George, Utah, pour avoir exploité une entreprise de transmission d’argent sans licence, convertissant plus de 2,5 millions de dollars en cryptomonnaie entre mars et septembre 2020. Les arrestations ont eu lieu pendant le week-end dans le comté de Washington.

Les documents judiciaires ont révélé que Sewell et Ellsworth ont géré une entreprise de transmission d’argent sans licence pendant cette période, avec Ellsworth utilisant son entité Ellsworth & Associates pour transférer plus de 2.5 millions de dollars à Sewell. Sewell a ensuite converti ces fonds en cryptomonnaie via son entité, Rockwell Capital Management. Aucune des entreprises n’a obtenu les licences requises. De juin 2020 à mai 2021, Sewell a également utilisé Rockwell Capital Management pour transférer plus de 2.6 millions de dollars au nom d’une autre entité. Le DOJ a noté :

Sewell a reçu les fonds par virement bancaire puis a converti les fonds en cryptomonnaie.

Dans une affaire séparée, Sewell a comparu devant le tribunal suite à une inculpation par un grand jury fédéral la semaine dernière. Il est confronté à de multiples accusations fédérales, y compris la fraude par fil, faire de fausses déclarations en lien avec des prêts et blanchiment d’argent. De décembre 2017 à avril 2024, Sewell a participé à un stratagème visant à escroquer les investisseurs en déformant son expérience, son éducation et sa capacité à générer des retours substantiels. Le DOJ a déclaré :

Par exemple, Sewell a faussement affirmé aux investisseurs qu’il avait géré auparavant des fonds de cryptomonnaies qui ont généré des retours significatifs.

Ses activités frauduleuses lui ont permis d’obtenir au moins 2,5 millions de dollars. Sewell a faussement prétendu avoir géré des fonds de cryptomonnaies réussis et a fabriqué ses diplômes académiques, affirmant avoir des diplômes de l’Université Johns Hopkins et de l’Université Stanford.

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