William Koo Ichioka a été condamné à payer plus de 36 millions de dollars après avoir admis une escroquerie de forex et d’actifs numériques. Son arnaque, qui a commencé en 2018, impliquait la falsification de documents financiers et l’utilisation abusive des fonds des investisseurs pour des luxes personnels tels que des voitures et des bijoux. En plus des sanctions financières, Ichioka est passible d’une peine de prison. La Commodity Futures Trading Commission conseille la prudence lors de l’investissement dans les actifs numériques, mettant en garde contre les entités non enregistrées.
Un tribunal ordonne à un homme de New York de payer 36 millions de dollars pour fraude sur le Forex et les actifs numériques
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Fraudeur Condamné à Payer 36M$ pour Escroquerie de Forex et d’Actifs Numériques
Un tribunal fédéral a ordonné à William Koo Ichioka, résident de New York, de payer plus de 36 millions de dollars pour son implication dans une escroquerie de forex et d’actifs numériques, a annoncé vendredi la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le régulateur a expliqué :
L’ordre oblige Ichioka à payer 31 millions de dollars en restitution aux victimes escroquées et une pénalité pécuniaire civile de 5 millions de dollars en lien avec son escroquerie de devises étrangères (forex) et d’actifs numériques.
Le jugement fait suite à l’admission par Ichioka d’avoir trompé des investisseurs en fabriquant des documents financiers et en faisant de fausses promesses concernant les rendements des investissements dans les actifs numériques.
En plus des sanctions financières, Ichioka a été condamné à 48 mois de prison pour des accusations criminelles connexes, notamment fraude sur les matières premières et fraude électronique.
Le stratagème d’Ichioka, qui a débuté en 2018, consistait à tromper les investisseurs en garantissant un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Bien qu’une partie des fonds ait été investie dans les devises étrangères et les matières premières d’actifs numériques, Ichioka a détourné la majorité de l’argent des participants.
La CFTC a noté :
Bien qu’Ichioka ait investi certains fonds dans les devises étrangères et les matières premières d’actifs numériques, il a mélangé l’argent des participants avec ses propres fonds et a utilisé les fonds des participants pour ses propres dépenses personnelles, y compris, entre autres, le loyer de sa résidence personnelle, des bijoux, y compris des montres, et des véhicules de luxe.
Pour maintenir la fraude, il a exagéré la valeur de ses investissements à travers de faux relevés de compte et d’autres documents financiers.
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