Un tribunal ordonne à Binance de remettre des données d'utilisateur 'complètes' aux autorités nigérianes

Binance viole les lois nigérianes de lutte contre le blanchiment d’argent

Dans un développement récent dans le conflit en cours entre le gouvernement nigérian et Binance, un tribunal d’Abuja a ordonné à la bourse de crypto-monnaies de fournir des données d’utilisateur à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Selon un rapport, la décision du tribunal est liée à une motion ex parte déposée le 29 février par le représentant légal de l’EFCC.

Dans la motion, l’équipe de l’EFCC a soutenu que les opérations de Binance comportaient des éléments de criminalité, violant ainsi la loi de l’EFCC de 2004 et les lois anti-blanchiment d’argent. De plus, un affidavit juré par un agent de l’EFCC nommé Hamma Bello a déclaré qu’acquérir les données d’utilisateur de Binance permettrait à l’agence anti-corruption nigériane de compléter son enquête.

En accordant l’ordonnance provisoire, le juge Emeka Nwite de la Cour fédérale d’Abuja a déclaré :

La demande de l’applicant datée et déposée le 29 février 2024, est par la présente accordée tel que demandé. Une ordonnance de cette honorable cour est par la présente prise, dirigeant les opérateurs de Binance à fournir à la commission des données/informations complètes se rapportant à toutes les personnes du Nigeria échangeant sur sa plateforme.

Comme précédemment rapporté par Bitcoin.com News, les autorités nigérianes ont à plusieurs reprises accusé Binance au cours des dernières semaines de faciliter des activités ayant conduit à une dépréciation rapide de la monnaie locale. Cette accusation a ensuite conduit les autorités à initier une enquête et finalement à exiger les identités et l’historique des transactions des utilisateurs de Binance.

Les utilisateurs de Binance font face à des allégations de manipulation du marché de la part des régulateurs

Avant le jugement du tribunal, Binance a prétendument refusé de se conformer aux demandes du gouvernement nigérian. Cependant, dans son affidavit, Bello a expliqué comment une enquête a révélé des cas où des utilisateurs ont été prétendument pris en train de manipuler le taux de change.

“L’équipe a découvert des utilisateurs qui ont utilisé la plateforme pour la découverte de prix, la confirmation et la manipulation du marché, ce qui a causé d’énormes distorsions sur le marché, entraînant la perte de valeur du Naira par rapport à d’autres devises,” a déclaré Bello.

L’agent de l’EFCC a déclaré que Binance avait non seulement été informé de cela, mais également instruit de retirer le naira. La bourse de crypto-monnaies a depuis supprimé toutes les paires de trading incluant le naira.

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Binance devrait-elle faire appel du jugement de la Haute Cour ou se conformer à l’ordonnance ? Partagez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.