Un témoin nigérian dit que les utilisateurs de Binance opèrent sous de fausses identités

Accusations de blanchiment d’argent

Un directeur adjoint de la Banque Centrale du Nigeria (CBN) a témoigné dans un tribunal local que de nombreux Nigérians utilisant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance emploient de fausses identités. Olubukola Akinwumi, chef de la politique de paiement et de régulation, a donné son témoignage lors du procès en cours pour blanchiment d’argent contre Binance et Tigran Gambaryan. Akinwumi, qui est témoin pour la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) dans l’affaire, a également affirmé que Binance n’a pas la licence d’exploitation nécessaire, rendant ses activités illégales au Nigeria.

Akinwumi a déclaré que la CBN a découvert la pratique des utilisateurs de Binance de cacher leurs identités tout en surveillant les activités des prestataires de paiement. Il a soutenu que Binance permet aux utilisateurs de déposer et de retirer de la monnaie locale pour effectuer des échanges, une pratique non autorisée par la CBN.

Comme rapporté par Bitcoin.com News, Binance et Gambaryan emprisonné font face à des accusations de blanchiment d’argent impliquant 34,5 millions de dollars. Gambaryan avait initialement fait face à des accusations d’évasion fiscale, mais celles-ci ont été abandonnées après que Binance a nommé un représentant local.

Le témoin de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) dans l’affaire en cours contre Binance a également ciblé la plateforme peer-to-peer (P2P) de l’échange lors de son témoignage du 5 juillet. Il a soutenu que la plateforme permet aux individus d’échanger de la cryptomonnaie directement entre eux, contournant la surveillance de la banque centrale.

“La plateforme Binance facilite tous les processus ou transactions P2P comme je viens de les énumérer, en utilisant soit un compte bancaire nigérian déjà enregistré par les utilisateurs sur la plateforme Binance, soit le compte portefeuille en naira fourni par la plateforme Binance,” a ajouté Akinwumi.

Suite au témoignage de l’EFCC, le juge de la Haute Cour Emeka Nwite a reporté le procès au 16 juillet pour permettre à Binance de contre-interroger le témoin.

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