Un système de Ponzi mondial Bitcoin laisse les investisseurs avec des pertes de 63 millions de dollars

Le PDG plaide coupable dans un stratagème de Ponzi mondial de 200 millions de dollars en crypto-monnaies

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 17 septembre que le directeur d’une entreprise mondiale d’investissement en bitcoins a admis avoir orchestré une opération frauduleuse qui a trompé des milliers de personnes dans le monde entier. Ramil Ventura Palafox, 60 ans, qui dirigeait Praetorian Group International (PGI), a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent pour avoir dirigé ce que les procureurs ont décrit comme un stratagème de Ponzi. Les responsables ont indiqué que le marketing de l’entreprise promettait des rendements quotidiens allant jusqu’à 3 %, mais qu’en réalité, elle utilisait les fonds des investisseurs entrants pour payer les participants précédents.

Les dossiers du tribunal ont documenté l’ampleur du stratagème : “De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde ont investi plus de 201 000 000 $ dans PGI, y compris au moins 30 295 289 $ en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 bitcoins d’une valeur de 171 498 528 $.” Le DOJ a ajouté :

Suite aux actions de Palafox, les investisseurs ont subi des pertes totalisant au moins 62 692 007 $.

Les procureurs ont expliqué que Palafox avait conçu un site Web qui rapportait faussement un solde de compte en augmentation pour maintenir la confiance parmi les victimes, tout en canalisant l’argent vers des luxes personnels.

Les enquêteurs ont révélé qu’il avait acheté 20 voitures exotiques d’une valeur d’environ 3 millions de dollars, des suites d’hôtels penthouse et des maisons de plusieurs millions de dollars à Las Vegas et Los Angeles.

Les responsables ont également détaillé comment l’argent des investisseurs a été détourné pour des achats extravagants et pour enrichir ses proches. “Palafox a dépensé 3 millions de dollars supplémentaires de l’argent des investisseurs pour acheter des vêtements, des montres, des bijoux et des meubles pour la maison chez des détaillants de luxe, notamment Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex et Hermès, parmi d’autres,” a détaillé le ministère de la Justice, ajoutant :

Il a transféré au moins 800 000 $ en monnaie fiduciaire, plus 100 bitcoins supplémentaires, alors évalués à environ 3,3 millions de dollars, à l’un de ses membres de la famille.

Palafox attend sa sentence le 10 février 2026, où il risque jusqu’à quatre décennies de prison et a accepté une restitution de 62 692 007 $. Un juge fédéral décidera finalement de sa peine après avoir examiné les directives et les considérations légales.