Un juge condamne le fondateur de PGI à 20 ans de prison pour une fraude pyramidale de 201 millions de dollars impliquant des bitcoins

Promesses commerciales trompeuses

Un juge américain a condamné Ramil Ventura Palafox, 61 ans, à 20 ans de prison pour avoir orchestré une chaîne de Ponzi mondiale par l'intermédiaire de sa société, Praetorian Group International, qui a escroqué plus de 90 000 investisseurs pour un montant supérieur à 201 millions de dollars.

Palafox, qui possède la double nationalité américaine et philippine, s'est présenté comme le président-directeur général de PGI, vantant les mérites de l'entreprise comme une puissance du trading de bitcoins. Il a attiré les investisseurs en leur promettant des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 %. En réalité, PGI ne traitait pas de bitcoins à une échelle suffisante pour générer de tels profits. Au lieu de cela, Palafox recyclait les fonds des investisseurs pour payer les premiers participants, une tactique classique de Ponzi.

De décembre 2019 à octobre 2021, PGI a collecté plus de 30 millions de dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 bitcoins d'une valeur de 171 millions de dollars. Les procureurs ont déclaré que les victimes avaient finalement perdu 62,6 millions de dollars. Pour entretenir l'illusion, Palafox a lancé un portail en ligne qui affichait faussement la croissance de la valeur des investissements, convainquant les victimes que leur argent était en sécurité.

Les documents judiciaires ont révélé que Palafox avait dépensé des millions de dollars provenant des investisseurs en biens de luxe et en immobilier. Cela comprenait 20 voitures haut de gamme d'une valeur de 3 millions de dollars, de marques telles que Lamborghini, Ferrari, Porsche et Bentley, ainsi que quatre maisons à Las Vegas et Los Angeles d'une valeur de plus de 6 millions de dollars.

Palafox a également dépensé 329 000 dollars en suites penthouse dans des hôtels de luxe et 3 millions de dollars en vêtements, bijoux et montres de créateurs tels que Gucci, Versace, Cartier, Rolex et Hermès. En outre, il a transféré 800 000 dollars en espèces et 100 bitcoins, d’une valeur de 3,3 millions de dollars à l’époque, à un membre de sa famille.

L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par le bureau local du FBI à Washington et le bureau local de l'IRS Criminal Investigation à Washington, D.C. Les procureurs adjoints américains Jack Morgan et Annie Zanobini, ainsi que l'ancienne procureure adjointe américaine Zoe Bedell, ont dirigé les poursuites.

FAQ ❓

• Qui a été condamné aux États-Unis ? Ramil Ventura Palafox, citoyen américain et philippin, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi avec des bitcoins.
• Quel était le montant total des fonds concernés à l'échelle mondiale ? PGI a escroqué plus de 90 000 investisseurs à travers le monde pour un montant total de plus de 201 millions de dollars.
• Où Palafox a-t-il dépensé les fonds des investisseurs ? Il a acheté des voitures de luxe, des maisons à Las Vegas et Los Angeles, des articles de marque et des suites penthouse.
• Quelles agences ont mené l'enquête ? Le bureau du FBI à Washington et le service des enquêtes criminelles de l'IRS à Washington ont mené l'enquête et engagé des poursuites.