Un juge américain rejette la plainte contre Binance et CZ pour financement présumé d'attaques violentes

Un juge fédéral rejette les accusations liant Binance au financement du terrorisme

Les litiges juridiques concernant les plateformes de cryptomonnaies continuent de tester les limites de la responsabilité des entreprises de technologie financière. Selon un article publié par Reuters le 6 mars, un juge fédéral américain a rejeté les accusations liant Binance et son fondateur Changpeng Zhao (CZ) à des attentats terroristes. La décision porte sur des allégations liées à des transactions cryptographiques connectées à des groupes militants. Binance a partagé sur la plateforme de médias sociaux X après que la décision ait été rendue publique :

« Nous sommes heureux de constater que le tribunal a rejeté à juste titre ces allégations sans fondement dans cette affaire. »

« Comme nous l'avons expliqué au sénateur Blumenthal dans notre lettre d'aujourd'hui, Binance prend la conformité très au sérieux et ne tolère aucun acteur malveillant sur sa plateforme », a ajouté Binance. La juge fédérale américaine Jeannette Vargas a estimé que les plaignants n'avaient pas démontré que Binance ou Zhao avaient intentionnellement soutenu ou participé à des activités liées au terrorisme. Vargas a expliqué que les défendeurs ne s'étaient pas associés de manière coupable aux attentats, n'y avaient pas participé comme quelque chose qu'ils voulaient réaliser, ni tenté d'assurer leur succès. Les documents judiciaires décrivent une plainte détaillée alléguant que des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie ont transité par des comptes Binance liés à des organisations terroristes étrangères. Les groupes mentionnés dans l'affaire comprenaient le Hamas, le Hezbollah, l'État islamique, le Jihad islamique palestinien et Al-Qaïda, ainsi que des entités liées aux Gardiens de la révolution iranienne. Les plaignants ont fait valoir que l'incapacité présumée de la bourse à empêcher ces transferts avait permis des flux financiers soutenant des opérations violentes dans plusieurs régions. Cependant, le juge a déterminé que la relation décrite dans la plainte ne correspondait qu'à une utilisation normale de la plateforme, où des acteurs non identifiés détenaient des comptes et effectuaient des transactions sur la bourse dans le cadre de ce que le jugement a qualifié de relation sans lien de dépendance.

L'avocate de Zhao, Teresa Goody Guillen, ancienne avocate de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), a déclaré sur X que CZ et Binance avaient obtenu ce qu'elle a qualifié d'évolution importante concernant les plaintes déposées contre eux. Elle a déclaré que le tribunal avait rejeté toutes les plaintes déposées par les plaignants, estimant qu'ils n'avaient pas réussi à établir un lien entre Zhao ou Binance et le financement d'activités terroristes. « Nous sommes heureux que le tribunal ait reconnu le manque de crédibilité des plaintes. Ce serait encore mieux si les plaignants cessaient de déposer des plaintes sans fondement ! », a-t-elle déclaré. CZ a également commenté sur X :

« Les fausses nouvelles sont temporaires. La vérité finit toujours par éclater. Ajoutons un peu de logique ici. Il n'y a absolument aucun (0) motif pour qu'une CEX ait quoi que ce soit à voir avec des terroristes. »

« J'imagine qu'ils ne font pas activement de trading (pas de revenus provenant des frais). Ils peuvent essayer de déposer puis de retirer immédiatement (ce qui ne génère pas non plus de revenus) », a ajouté CZ.

Les législateurs à Washington ont également renforcé leur surveillance de la bourse. Le 24 février, le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) a lancé une enquête sénatoriale sur Binance pour des violations présumées des sanctions liées à des entités iraniennes. De plus, 11 sénateurs démocrates ont exhorté le département du Trésor et le département de la Justice à enquêter sur le respect des sanctions et des mesures anti-blanchiment d'argent par la bourse, avertissant que les risques financiers illicites liés aux plateformes d'actifs numériques pourraient menacer la sécurité nationale des États-Unis. Les législateurs ont écrit : « Nous vous écrivons pour vous faire part de nos préoccupations concernant les risques financiers illicites présentés par la société d'actifs numériques Binance Holdings Ltd. (Binance). Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la solidité des garde-fous financiers illicites de la bourse d'actifs numériques Binance. »

FAQ 🧭

• Pourquoi le juge fédéral a-t-il rejeté la plainte contre Binance ? Le tribunal a estimé que les plaignants n'avaient pas démontré que Binance ou Changpeng Zhao avaient intentionnellement soutenu ou participé à des activités liées au terrorisme.
• Cette décision signifie-t-elle que Binance ne court plus aucun risque juridique dans cette affaire ? Non, les plaignants ont été autorisés à modifier leur plainte et pourraient la déposer à nouveau s'ils remédient aux problèmes juridiques identifiés par le juge.
• Quel rôle les transactions en cryptomonnaies ont-elles joué dans les allégations ? Les plaignants ont affirmé que des centaines de millions de dollars avaient transité par des comptes Binance liés à des groupes qualifiés d'organisations terroristes étrangères.
• Pourquoi cette décision est-elle importante pour les investisseurs en cryptomonnaies ? Le rejet de la plainte met en évidence les limites de la responsabilité des plateformes, ce qui pourrait influencer la manière dont les tribunaux traitent les actions en justice contre les principales bourses de cryptomonnaies.