Un homme de New York plaide coupable dans une affaire de blanchiment d'argent de 25 millions de dollars alimentée par la crypto-monnaie

Le bureau du procureur américain et le FBI ont annoncé vendredi que Yanbing Chen, un trentenaire de Brooklyn, N.Y., a plaidé coupable de sa participation à un complot international de blanchiment d’argent et de trafic de drogue. L’organisation, dirigée par Jin Hua Zhang de Staten Island, a blanchi plus de 25 millions de dollars provenant de la drogue et de fonds illicites. Chen a livré 50 000 $ de profits de la drogue, qui ont été convertis en Tether, une cryptomonnaie, et transférés à Zhang, moins une commission. Les fonds ont été tracés vers plusieurs pays, dont Hong Kong, l’Inde et le Brésil. De plus, Chen a transporté cinq kilogrammes de cocaïne lors de deux réunions séparées sous la direction de Zhang. Zhang avait déjà plaidé coupable et est programmé pour être condamné le 15 janvier 2024. La condamnation de Chen est prévue pour le 21 janvier 2025. Les accusations de complot entraînent des peines sévères, y compris une potentielle réclusion à perpétuité et des amendes significatives. Des actifs en espèces et en cryptomonnaie liés à l’opération ont été saisis.