Un homme d'El Paso condamné à une amende de 31 millions de dollars pour fraude sur le Forex et les cryptomonnaies

Un tribunal fédéral a ordonné à Abner Alejandro Tinoco et à sa société, Kikit & Mess Investments LLC, de payer plus de 31 millions de dollars pour fraude sur le forex et les cryptomonnaies. L’ordonnance comprend 6,2 millions de dollars en restitution, 6,3 millions de dollars en désinvestissement et une pénalité civile de 18,8 millions de dollars. Tinoco et sa firme ont escroqué 199 victimes en détournant plus de 7,2 millions de dollars de fonds de clients, dépensant pour des luxes personnels plutôt que d’investir comme promis. Auparavant, une injonction permanente avait été émise contre Tinoco et Kikit & Mess, les interdisant de futures violations de la Loi sur l’échange de marchandises et des réglementations de la CFTC. De plus, Tinoco a fait face à des accusations criminelles, a plaidé coupable et a été condamné à 84 mois de prison plus trois ans de libération surveillée. Il a été ordonné de payer 9 millions de dollars en restitution.