Le sous-secrétaire du Département du Trésor des États-Unis, Brian E. Nelson, a confirmé que l’utilisation de la crypto par les terroristes reste une petite fraction des mécanismes plus établis pour transférer de l’argent. Il a également admis que “les actifs numériques n’étaient même pas un outil populaire pour le Hamas ou le Jihad Islamique Palestinien” et que “le Hamas utilise la crypto en quantités relativement petites par rapport à ce qui a été largement rapporté.”
Un haut fonctionnaire du Trésor confirme que les cryptos ne sont pas un outil populaire pour les terroristes — Il déclare qu'ils « préfèrent les produits traditionnels »
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Un officiel du Trésor sur l’utilisation de la Crypto par les Terroristes
Le sous-secrétaire du Département du Trésor des États-Unis pour le Terrorisme et le Renseignement financier, Brian E. Nelson, a témoigné sur la “Supervision du Bureau du Renseignement et de la Lutte contre le Terrorisme (TFI) et du Réseau d’application de la loi sur les crimes financiers (FinCEN)” devant le Comité des Services Financiers de la Chambre mercredi.
Il a expliqué qu’après les attaques du 7 octobre contre Israël par le Hamas, le Trésor a fait de nombreux efforts pour combattre le groupe, notamment en ciblant des membres clés, des opérateurs, et les facilitateurs financiers de l’organisation. Notant que le Trésor “garde un œil sur la façon dont ces groupes s’adaptent, y compris en utilisant de nouvelles méthodes ou technologies, pour lever et déplacer des fonds,” Nelson a partagé :
Bien que nous continuions à évaluer que l’utilisation d’actifs numériques par les terroristes reste une petite fraction des mécanismes plus établis pour transférer de l’argent, nous reconnaissons que les groupes terroristes ont et pourraient continuer à se tourner vers les actifs numériques pour lever, transférer, et stocker leurs recettes illicites.
Nelson a ajouté que les actifs numériques représentent des “Menaces Évolutives”, en détaillant : “Le Trésor est profondément préoccupé par l’utilisation des actifs virtuels pour toute activité financière illicite. Nous travaillons depuis plus d’une décennie à la mise en œuvre d’un cadre AML/CFT [Lutte contre le blanchiment d’argent / Financement du terrorisme] pour les actifs numériques qui atténue les risques de financement illicite tout en promouvant une innovation responsable. Un élément clé de ce travail est l’évaluation des risques de financement illicite associés aux actifs virtuels.”
Lors de l’audience, le député Tom Emmer (R-MN) a expliqué que le 10 octobre dernier, le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté qu’entre août 2021 et juin 2023, le Hamas a reçu 41 millions de dollars en crypto tandis que le Jihad Islamique Palestinien a reçu 93 millions de dollars en actifs numériques. Soulignant que “les principales entreprises d’analyse blockchain ont qualifié cela de mauvaise interprétation des données et que le montant que les terroristes pourraient avoir reçu est significativement plus petit,” Emmer a demandé à Nelson son évaluation par le Trésor.
Nelson a répondu : “Oui, je pense que cette évaluation correspond en grande partie à la nôtre.” L’officiel du Trésor a également convenu avec les affirmations d’Emmer que “les actifs numériques n’étaient même pas un outil populaire pour le Hamas ou le Jihad Islamique Palestinien” et que “le Hamas utilise la crypto en quantités relativement petites par rapport à ce qui a été largement rapporté.” Le sous-secrétaire a déclaré :
C’est correct. C’est notre évaluation … Nous évaluons également que les terroristes préfèrent toujours, franchement, utiliser des produits et services traditionnels. Mais, c’est évidemment quelque chose que nous surveillons de très près.
Soulignant que “les sénateurs rédigent des législations basées sur les reportages inexacts du Wall Street Journal,” le député a demandé à Nelson : “Le Trésor a-t-il la responsabilité de corriger le dossier ici ?” Il a opiné : “Puisque le Trésor dispose de données précises, il a l’obligation de corriger le dossier sur la taille des efforts de collecte de fonds en actifs numériques du Hamas.” Suite à l’audience, Emmer a écrit sur la plateforme de médias sociaux X mercredi :
Aujourd’hui, j’ai demandé au chef du FinCEN et de l’OFAC [Office of Foreign Assets Control] du Trésor au sujet du reportage du WSJ sur la campagne de collecte de fonds en actifs numériques du Hamas. Le sous-secrétaire Nelson a CONFIRMÉ, de manière officielle, que les chiffres du WSJ étaient inexacts et que la crypto n’était même pas un outil populaire pour les terroristes du Hamas.
Que pensez-vous de la déclaration de l’officiel du Trésor sur l’utilisation de la crypto par les terroristes ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
