Un expert appelle à une réglementation complète des cryptomonnaies au Nigeria pour atténuer les crimes financiers liés aux actifs numériques

Lutter contre les crimes financiers liés aux cryptos

Selon un expert en blockchain et en criminalistique numérique, le Nigéria doit réglementer pleinement les activités de crypto-monnaie s’il souhaite lutter contre les crimes financiers associés aux cryptomonnaies. Sans un cadre réglementaire pour les activités liées à la crypto-monnaie, les autorités nigérianes continueront de lutter pour empêcher les criminels d’utiliser les actifs numériques pour des activités illicites, a déclaré Adedeji Owonibi, co-fondateur de A&D Forensics.

L’appel d’Owonibi à promulguer des lois pour réguler les cryptomonnaies survient dans le sillage de la récente décision de la Banque Centrale du Nigéria (CBN) de retirer sa directive du 5 février concernant les cryptomonnaies. Pendant près de deux ans, cette directive a exigé des institutions financières nigérianes qu’elles excluent les entités crypto de l’écosystème bancaire.

Malgré l’arrêt forcé des opérations de nombreuses entreprises de crypto dans le pays, l’intérêt pour le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies parmi les Nigérians n’a pas diminué. Après l’émission de la directive de la CBN, les Nigérians qui utilisaient des bourses centralisées se sont brusquement tournés vers des plateformes alternatives. Beaucoup de ces plateformes étaient non réglementées et cela a inévitablement conduit à une augmentation des cas de crimes financiers impliquant l’utilisation de la crypto.

Former les agents d’application de la loi

Pendant ce temps, dans ses remarques prononcées lors d’une session de formation pour les spécialistes de la conformité en matière de cryptomonnaie, Owonibi a également proposé la promulgation de lois qui obligeraient les banques à vérifier les prestataires de services avant de leur accorder l’accès aux comptes.

“Il est nécessaire que les institutions financières telles que les banques s’assurent que les VASPs [fournisseurs de services d’actifs virtuels] pour lesquels ils ouvrent des comptes sont des bourses conformes, et non des passerelles pour des personnes cherchant à blanchir de l’argent, vendre de la drogue, ou financer le terrorisme à travers le monde”, a déclaré le co-fondateur de A&D Forensics.

Selon le co-fondateur, les banques peuvent protéger leur infrastructure contre les abus en désignant un officier de conformité formé. Owonibi a en outre souligné l’importance d’éduquer les agents d’application de la loi. Cette étape, selon lui, “assurera que les crimes financiers ne continuent pas à prospérer dans notre pays.”

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