Trésor américain : Les NFT et les plateformes de NFT fortement susceptibles aux fraudes et escroqueries

Les NFTs susceptibles d’être utilisés dans des fraudes et escroqueries

Bien que les jetons non fongibles (NFTs) et les plateformes NFT ne soient pas utilisés pour le financement de la prolifération ou le financement du terrorisme, une évaluation menée par le Département du Trésor des États-Unis a conclu qu’ils “sont très susceptibles d’être utilisés dans des fraudes et escroqueries”. L’évaluation affirme également que les criminels utilisent les NFTs pour blanchir les produits de la criminalité ou “obscurcir la source illicite des fonds”.

Selon l’évaluation des risques de 29 pages sur les NFTs pour les Financements Illicites Risk Assessment, les officiels américains sont conscients que la majorité du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération se déroulent en dehors de l’écosystème des actifs numériques. Cependant, malgré cette reconnaissance, le rapport d’évaluation des risques met en garde contre le fait que les criminels peuvent exploiter les vulnérabilités des NFTs lorsqu’ils tentent de déplacer des fonds de manière indétectée.

“Les criminels peuvent exploiter des vulnérabilités liées aux caractéristiques des NFTs, aux actifs ou droits qu’ils référencent, et aux cadres réglementaires aux États-Unis et à l’étranger. En particulier, les vulnérabilités en matière de cybersécurité, les défis liés à la protection des droits d’auteur et des marques, et le battage médiatique ainsi que la fluctuation des prix des NFTs peuvent permettre aux criminels de perpétrer des fraudes,” a averti le rapport d’évaluation des risques du Trésor américain.

Atténuer les risques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme

En plus d’exploiter les vulnérabilités, les criminels peuvent également profiter des entreprises NFT dont les plateformes manquent de contrôles internes pour atténuer les risques liés à l’intégrité du marché ou au blanchiment d’argent.

Pendant ce temps, l’évaluation des risques identifie plusieurs étapes clés qui peuvent être prises pour atténuer certains de ces risques. Les solutions de l’industrie peuvent aider les plateformes NFT et les clients à identifier les escroqueries possibles. De plus, les annonces des forces de l’ordre et une analyse des données de la blockchain peuvent contribuer à atténuer les risques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Le rapport d’évaluation des risques souligne également l’importance de l’engagement du secteur privé dans la compréhension des développements au sein de l’écosystème NFT. En outre, il recommande que le gouvernement des États-Unis et le secteur privé prennent des mesures supplémentaires pour éduquer les consommateurs sur les NFTs et les risques associés.

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