Tokens financés par la terreur ? Israël bloque des portefeuilles liés à l'Iran détenant des millions en USDT

Base légale de la saisie

Israël a saisi des portefeuilles numériques prétendument contrôlés par les Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (IRGC) pour des accusations de financement du terrorisme. Dans un ordre de saisie émis par le ministre de la Défense, Israël Katz, les 187 portefeuilles ont été jugés “utilisés pour la perpétration d’un crime terroriste grave”, ce qui justifie la décision de saisir et de confisquer les fonds numériques qu’ils contiennent.

Selon un Ordre de Saisie Administrative (ASO-43/25) du ministère israélien de la Défense, les portefeuilles ont été saisis en vertu de l’article 56(b) de la Loi anti-terrorisme d’Israël de 2016. L’ordre demande également à toute personne en contact avec les portefeuilles de les signaler aux forces de l’ordre locales.

“Toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou dans l’exercice de ses fonctions, a été sollicitée pour effectuer une action impliquant le bien, ou qui a reçu le bien en sa possession, garde ou contrôle, doit le signaler à la police israélienne conformément aux articles 33(a) et 34 de la Loi et au Bureau National de Lutte Contre le Financement du Terrorisme (NBCTF) au ministère de la Défense”, déclare l’ordre de Katz.

L’ordre, signé le 1er septembre, restera en vigueur pendant deux ans “ou jusqu’à ce qu’un ordre de confiscation des biens saisis soit signé”.

Pendant ce temps, la société de sécurité blockchain Elliptic déclare que les portefeuilles saisis ont collectivement reçu 1,5 milliard de dollars en USDT mais ne peut pas confirmer si tous sont liés aux IRGC.

“Il n’est pas possible de vérifier si toutes ces transactions sont directement liées aux IRGC car certaines des adresses peuvent être contrôlées par des services de cryptomonnaie et pourraient faire partie de l’infrastructure de portefeuilles utilisée pour faciliter les transactions pour de nombreux clients”, explique Elliptic dans un blog.

Parmi les 187 adresses listées par le NBCTF, 39 ont été mises sur liste noire par Tether le 13 septembre, empêchant effectivement toute transaction supplémentaire en USDT. Les 39 portefeuilles sont censés détenir 1,5 million de dollars en USDT.