Services de manipulation du marché du PDG russe arrêtées dans la répression du DOJ sur les cryptomonnaies

Un empire de fausses transactions : le DOJ dévoile une conspiration au sein des marchés cryptographiques

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé jeudi qu’Aleksei Andriunin, le fondateur et PDG de l’entreprise de services financiers en cryptomonnaies Gotbit, a été inculpé pour fraude électronique et complot visant à manipuler le marché et à commettre une fraude électronique. L’annonce déclare :

Un ressortissant russe résidant au Portugal a été inculpé pour son rôle dans une vaste conspiration visant à manipuler les marchés de la cryptomonnaie au nom de sociétés clientes en cryptomonnaie.

L’acte d’accusation affirme qu’Andriunin a orchestré un vaste système de manipulation du marché par le biais de Gotbit, une entreprise connue comme un « market maker » dans l’industrie crypto, pour créer un faux volume d’échange et augmenter la visibilité de certaines cryptomonnaies.

Les procureurs allèguent qu’Andriunin et Gotbit ont utilisé une technique appelée wash trading, dans laquelle des transactions artificielles sont générées pour donner l’impression d’un intérêt de marché actif. Cette tactique, selon les documents judiciaires, a aidé les clients de Gotbit, y compris des entreprises aux États-Unis, à obtenir des cotations sur des plateformes comme Coinmarketcap et à accéder à de plus grands échanges de cryptomonnaies.

Le DOJ a détaillé :

Gotbit a fourni des services de manipulation de marché afin de créer un volume d’échange artificiel pour plusieurs entreprises de cryptomonnaie, y compris des entreprises situées aux États-Unis.

Andriunin aurait maintenu des registres comparant ce « volume créé » par les wash trades au volume réel du marché et aurait commercialisé ces services frauduleux auprès de clients potentiels, promettant d’améliorer leur visibilité et leur succès commercial.

En plus d’Andriunin, les directeurs de Gotbit Fedor Kedrov et Qawi Jalili ont également été impliqués dans le système présumé. S’il est reconnu coupable, Andriunin pourrait faire face à des peines sévères. « L’accusation de fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou deux fois le gain ou la perte brut(e) de l’infraction, la restitution et la confiscation, » a détaillé le ministère de la Justice. « L’accusation de complot en vue de commettre une manipulation de marché et de fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ soit deux fois le gain ou la perte brut(e) de l’infraction, la restitution et la confiscation. »