SEC Crypto Contentieux Communiqués: Novembre 2024

L’éditorial d’opinion suivant a été rédigé par Alex Forehand et Michael Handelsman pour Kelman.Law.

La SEC cible un système frauduleux de 115 millions de dollars : Touzi Capital fait face à des allégations de mauvaise gestion et de détournement de fonds

Ce que les investisseurs croyaient être des opportunités de croissance fiable se sont révélées être des aventures risquées et mal gérées, vacillant sur le point de s’effondrer. Dans les coulisses, les fonds des investisseurs auraient été mélangés entre les diverses entités de Touzi Capital et détournés à des fins personnelles par Taing.

Pour aggraver les choses, Taing et Touzi Capital ont exacerbé les dégâts en vantant de fausses promesses de rentabilité et de sécurité à leurs investisseurs. Les offres de réhabilitation de dettes, commercialisées comme des investissements à haut rendement similaires à des comptes du marché monétaire, étaient en fait des paris risqués liés à des entreprises défaillantes en tiers. Lorsque ces tiers ont finalement fait défaut, Touzi Capital a caché leur délinquance et a continué à solliciter de nouveaux investisseurs.

Pendant ce temps, l’entreprise minière était décrite comme une méthode infaillible pour générer du bitcoin et d’autres actifs cryptographiques à des coûts inférieurs au marché en utilisant des “contrats énergétiques fixes” et du matériel de pointe. En réalité, cependant, les prix de l’énergie fluctuaient considérablement, l’équipement tombait souvent en panne et les véritables coûts de l’exploitation minière étaient cachés aux investisseurs.

Maintenant, alors que Touzi Capital continue de s’effondrer, les investisseurs se retrouvent avec seulement le silence de Taing, qui contrôlerait encore des millions de dollars en bitcoin détenus dans des portefeuilles virtuels. La plainte demande des injonctions permanentes, des amendes colossales, la restitution des gains mal acquis, et une interdiction à vie pour Taing d’occuper un poste d’officier d’entreprise. Une fois de plus, la SEC informe l’industrie qu’il n’y a pas de place pour un comportement trompeur sur les marchés.

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La revue par Kelman PLLC des communiqués de litiges crypto de la SEC pour octobre 2024 est disponible ici.