Schéma de Manipulation du Marché Interrompu par l'Échange de Crypto MEXC

Présence d’acteurs institutionnels suscite des inquiétudes

La bourse de crypto-monnaies MEXC a récemment annoncé qu’elle avait liquidé un groupe coordonné de manipulateurs de marché de grande envergure engagés dans l’auto-négociation, le spoofing, le layering, le front-running et le quote stuffing. Selon la bourse, un total de 44 utilisateurs du Vietnam et 138 des pays de la Communauté des États Indépendants (CEI) ont été arrêtés, tandis que 168 comptes vietnamiens et plus de 1 500 comptes dans les pays de la CEI ont été gelés.

Dans un article de blog du 25 mars, l’enquête de MEXC a révélé la “présence de grands groupes et d’acteurs de niveau institutionnel dans ces manipulations,” ce qu’elle a décrit comme préoccupant. La bourse a ajouté que ses données de janvier à février de cette année indiquent une augmentation de 60 % de ces activités commerciales malveillantes coordonnées.

La révélation par MEXC est survenue juste quelques semaines après qu’un rapport de Kaiko Research a souligné comment la multiplication des incidents de manipulation de marché dans la finance décentralisée (DeFi) éloigne les investisseurs institutionnels. Comme rapporté par Bitcoin.com News, ces incidents pourraient attirer l’attention des régulateurs, qui pourraient répondre en imposant des règles nuisibles à l’écosystème DeFi.

Pendant ce temps, MEXC a déclaré que l’utilisation par les manipulateurs de marché d’un accès de niveau institutionnel à la liquidité, à l’infrastructure et à des stratégies algorithmiques pour exécuter des schémas en série à grande échelle introduit un nouveau niveau de risque.

“Nous assistons à la transformation des manipulations, passant du niveau de détail au niveau de groupe et même quasi-institutionnel, ce qui entraîne des risques systémiques pour les échanges individuels et l’infrastructure de marché dans son ensemble,” a expliqué MEXC dans l’article de blog.

La bourse a révélé que certains des comptes impliqués affichaient des volumes de transactions quotidiens dépassant 20 millions de dollars. De plus, les algorithmes des participants auraient créé des distorsions à court terme sur des paires individuelles, avec une augmentation de la volatilité allant jusqu’à 120 %. MEXC a noté que si ces actions n’avaient pas été identifiées plus tôt, elles auraient pu conduire à des liquidations massives et des distorsions du prix de marché de l’actif en quelques minutes.

En plus de suspendre les comptes signalés, MEXC prévoit de partager les résultats de son enquête interne avec les autorités et régulateurs concernés. Tracy Jin, COO de MEXC, a déclaré que ce cas est indicatif de la prochaine vague de menaces pour les marchés numériques. Jin a averti que l’industrie ferait face à une nouvelle série d’instabilité de marché sans synchronisation appropriée entre les plateformes et les régulateurs.