Schéma d'usurpation de sécurité de Coinbase exposé alors que les autorités affirment que près de 16 millions de dollars ont été siphonnés

Les procureurs de Brooklyn prennent des mesures contre le prétendu système de phishing de Coinbase

Une action majeure des forces de l’ordre a mis en lumière les risques croissants liés à la fraude en cryptomonnaies. Le bureau du procureur du district de Brooklyn, une agence de poursuite de New York, a annoncé le 19 décembre qu’il avait inculpé un homme de Brooklyn en lien avec un prétendu système de phishing et d’ingénierie sociale qui a volé près de 16 millions de dollars aux utilisateurs de Coinbase à l’échelle nationale.

« Cette inculpation accuse le défendeur d’avoir exploité une escroquerie d’ingénierie sociale de longue durée qui équivalait à un vol numérique contre de nombreux investisseurs en crypto à travers le pays », a déclaré le procureur de district de Brooklyn, Eric Gonzalez. Les procureurs ont détaillé que les enquêteurs pensent que le défendeur s’est fait passer pour un représentant de Coinbase, a contacté directement les utilisateurs, et a faussement affirmé que leurs comptes étaient menacés par des pirates. Les autorités ont divulgué dans l’annonce :

Environ 105 000 $ en espèces et environ 400 000 $ en cryptomonnaie ont été saisis du défendeur au cours de l’enquête et le bureau du procureur travaille à accéder à d’autres actifs en cryptomonnaie prétendument volés.

Les victimes auraient été convaincues de transférer des actifs numériques dans de nouveaux portefeuilles qui semblaient sécurisés mais étaient secrètement accessibles par le défendeur, qui a ensuite vidé les comptes. L’annonce explique que les actifs volés ont été acheminés à travers plusieurs échanges de cryptomonnaie, services d’échange, outils de mixage, plateformes de jeux et magasins en ligne pour masquer leur origine et destination finale.

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Le responsable juridique en chef de Coinbase, Paul Grewal, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants au procureur Gonzalez et au bureau du procureur du district de Brooklyn pour leur partenariat et leur travail inlassable pour protéger les victimes. » Il a ajouté :

Dans ce cas, Coinbase a soutenu l’enquête en aidant à identifier le coupable et les clients qu’il a fraudés, en fournissant des preuves pour s’assurer qu’il puisse être inculpé, et en aidant les efforts d’application de la loi pour tracer et récupérer les fonds liés au système de phishing frauduleux.

« Nous nous engageons à protéger nos clients et à travailler main dans la main avec les forces de l’ordre pour tenir les escrocs responsables et aider à rendre justice à ceux qu’ils nuisent », a souligné Grewal.

Le défendeur a été identifié comme étant Ronald Spektor, 23 ans, de Sheepshead Bay, Brooklyn, qui a été inculpé devant le juge de la Cour suprême Danny Chun sur un acte d’accusation de 31 chefs d’accusation pour grand larcin au premier degré, blanchiment d’argent au premier degré, complot en vue de tromper et infractions connexes. Les autorités ont déclaré qu’environ 100 victimes à l’échelle nationale avaient signalé des pertes après avoir reçu des appels téléphoniques, des textes et des courriels imités utilisant de fausses alertes de sécurité et des noms d’employés, avec des pertes allant de dizaines de milliers de dollars à plus d’un million de dollars à travers plusieurs États.

Les procureurs ont déclaré que l’analyse de la blockchain, les enregistrements de transactions et les preuves médico-légales numériques liaient des portefeuilles utilisés dans le prétendu système à la connexion Internet domestique du défendeur. Le bureau du procureur a crédité la coopération de Coinbase et Flashpoint et a averti que les entreprises légitimes ne demandent pas aux clients de transférer des fonds vers des « portefeuilles sûrs ».

FAQ ⏰

• Qu’a allégué le procureur de Brooklyn dans le cas de fraude de Coinbase ?
  Les procureurs allèguent un système de phishing et d’ingénierie sociale qui a trompé les utilisateurs pour qu’ils transfèrent de la crypto vers des portefeuilles contrôlés par l’attaquant.
• Combien d’argent a-t-il été prétendument volé aux utilisateurs de Coinbase ?
  Le système est accusé d’avoir volé près de 16 millions de dollars aux victimes à travers les États-Unis.
• Qui est le défendeur inculpé dans l’acte d’accusation de Brooklyn ?
  Les autorités ont identifié Ronald Spektor, un homme de 23 ans de Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Comment les enquêteurs ont-ils lié les portefeuilles crypto au suspect ?
  L’analyse de la blockchain et les preuves médico-légales digitales auraient lié les portefeuilles à la connexion Internet domiciliaire du défendeur.