Réseau de trafic de drogue du Texas condamné pour blanchiment de 50 000 $ par mois en cryptomonnaie

Réseau de Drogue du Dark Web au Texas Condamné pour Blanchiment en Cryptomonnaie

Le Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de l’Ohio a annoncé mardi la condamnation de six individus impliqués dans une opération de trafic de méthamphétamine sur le dark web. Le groupe basé au Texas a distribué près de 12 kilogrammes de méthamphétamine déguisée en pilules d’Adderall et a blanchi les produits de la drogue en utilisant la cryptomonnaie entre juillet 2019 et décembre 2020.

“Les accusés ont vendu au total au moins 11,98 kilogrammes de méthamphétamine sous forme de pilules et ont blanchi entre 15 000 et 50 000 $ par mois en utilisant la cryptomonnaie,” révèlent les documents judiciaires. Opérant sous le nom de vendeur “Loverbois”, le groupe utilisait la cryptomonnaie pour blanchir leurs bénéfices, traitant en moyenne 20 commandes de drogue par jour. “Les documents de la cour détaillent que Phung a créé et géré le(s) compte(s) Loverbois pendant une grande partie de la période de conspiration. Il prenait les commandes en ligne et obtenait des pilules de Tran et Guzman.

Phung coordonnait également la réception de cryptomonnaie en échange des pilules et blanchissait ces produits.” John Dang, une figure clé du groupe, s’occupait de l’emballage et du blanchiment. Selon les documents judiciaires :

Dang emballait les pilules pour l’expédition et la livraison et aidait à déplacer et blanchir la cryptomonnaie. Dang blanchissait environ 15 000 $ par mois.

Les peines allaient de la probation à 84 mois de prison dans le cadre d’une enquête de la Force d’Intervention d’Application de la Loi contre le Crime Organisé en matière de Drogues (OCDETF). L’enquête multi-agences, incluant le FBI, la DEA et le Service d’inspection postale des États-Unis, visait à démanteler les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Quelles sont vos pensées sur cette affaire ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.