Réseau de blanchiment de crypto-monnaies lié au cartel perturbé par les forces opérationnelles fédérales

Un grand jury fédéral à Miami a inculpé neuf individus pour avoir blanchi des fonds provenant de la drogue américaine en cryptomonnaie pour les cartels mexicains et colombiens, en utilisant “un réseau de blanchisseurs de cryptomonnaie sur le marché noir et de transmetteurs de fonds non agréés,” selon le département de la Justice des États-Unis. De 2020 à 2023, les accusés auraient coordonné des collectes d’argent liquide provenant des ventes de drogue aux États-Unis, convertissant les fonds en cryptomonnaie envoyée vers des portefeuilles sous leur contrôle, puis de nouveau en espèces pour les dirigeants des cartels. Les enquêteurs ont identifié Nilson Sneyder Vasquez Duarte et d’autres comme des figures clés de l’opération de transmission de fonds non déclarée. Des agences fédérales, y compris les Enquêtes de Sécurité Intérieure (HSI) et l’Investigation Criminelle de l’IRS, ont mené des efforts sous la Task Force El Dorado pour perturber le réseau. L’opération s’aligne avec la mission des Forces Opérationnelles de Lutte Contre le Crime Organisé (OCDETF) pour démanteler les réseaux criminels. Neuf accusés sont poursuivis pour complot de blanchiment d’argent et pour avoir exploité une entreprise de transmission de fonds non agréée. De plus, sept accusés sont inculpés pour des infractions de blanchiment d’argent substantiel.