Rapport : Javier Milei d'Argentine sera enquêté par le FBI sur le scandale Libra

Le président argentin Javier Milei visé par une enquête du FBI sur Libra

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) pourrait enquêter sur Javier Milei et son implication dans Libra, le projet de cryptomonnaie échoué. Selon les médias locaux, le FBI ciblerait Javier Milei et d’autres acteurs connus qui ont facilité le lancement de Libra, qui était annoncé comme axé sur l’aide aux entreprises argentines pour obtenir des financements.

Libra, qui pourrait avoir affecté plus de 44 000 personnes, aurait été créée par trois parties différentes : Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy, deux entrepreneurs argentins liés à Tech Forum Argentina, Kip Protocol, et Kelsen Ventures, représenté par Hayden Mark Davis.

Mariano Moyano Rodríguez, un avocat qui a déposé une plainte au nom de plus de 2 500 personnes touchées par Libra, a appelé le bureau à enquêter sur l’implication de Milei dans cette affaire, étant donné qu’il a publié des informations relatives au projet sur ses comptes de réseaux sociaux. Dans sa plainte, Moyano Rodriguez a souligné que ce n’est pas la première fois que Milei a promu des entreprises crypto qui ont escroqué leurs clients et utilisateurs.

De la même manière, la plainte met en garde contre le manque d’enregistrement de l’une de ces entreprises – Kelsen Ventures – auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Moyano Rodriguez a souligné que l’opération manquait de directives de conformité opérationnelle de base, y compris les procédures de connaissance du client (KYC) et les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), ce qui pourrait affecter les investisseurs américains.

Dans une interview télévisée, Milei a récemment décliné toute responsabilité dans le sujet, déclarant qu’il avait simplement partagé un post sur le projet au lieu de l’approuver. Il a également comparé les investissements dans Libra à un pari, assimilant le schéma à un casino. “Ils savaient très bien le risque qu’ils prenaient. Si vous allez au casino et perdez de l’argent, c’est votre problème,” a-t-il noté.

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L’administration de Milei fait également l’objet d’une enquête en Argentine pour avoir promu Libra comme un instrument de financement pour entrepreneurs.