Selon le rapport de Chainalysis sur les tendances en matière de blanchiment d’argent, la valeur des crypto-monnaies transférées par des adresses illicites en 2023 a chuté de près de 10 milliards de dollars, passant de 31,5 milliards de dollars à 22 milliards de dollars récemment. Le rapport attribue cette baisse à la diminution globale des volumes de transactions crypto, légitimes et illicites, en 2023. Une analyse des services utilisés par les acteurs malveillants montre une augmentation significative de la valeur des fonds dirigés vers les services de jeux d’argent et les protocoles de pont.
Rapport Chainalysis : La valeur des cryptomonnaies envoyée depuis des adresses illicites a chuté de près de 10 milliards de dollars en 2023
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Augmentation de la part des fonds illicites transférés vers les services de jeux d’argent
En 2023, les adresses illicites ont transféré des cryptomonnaies d’une valeur de 22 milliards de dollars, soit près de 10 milliards de dollars de moins que les 31,5 milliards de dollars transférés en 2022, selon le dernier rapport de Chainalysis sur les tendances de blanchiment d’argent. Le rapport attribue cette baisse à la diminution globale des volumes de transactions crypto, légitimes et illicites, en 2023.
Cependant, les données de Chainalysis indiquent que la baisse du volume de transactions crypto associée au blanchiment d’argent (29,5%) était plus prononcée que la baisse globale du volume (14,9%). Les données indiquent également une augmentation de la proportion de fonds illicites dirigés vers les protocoles de finance décentralisée (defi).
Certains pourraient interpréter cela comme signifiant que les acteurs malveillants privilégient de plus en plus le blanchiment de fonds via les protocoles defi, mais la firme d’analyse et d’intelligence blockchain affirme que la transparence inhérente aux defi signifie qu’il est imprudent pour les criminels de les utiliser pour masquer le mouvement des fonds.
Entre-temps, une répartition des outils et des services exploités par les acteurs malveillants montre une légère diminution de la proportion de fonds illicites acheminés vers des types de services illicites. Cependant, cette répartition révèle également une augmentation significative de la valeur des fonds dirigés vers les services de jeux d’argent et les protocoles de pont.
Les criminels utilisent principalement cinq services de débancarisation
En ce qui concerne l’utilisation des services de débancarisation par les criminels, les données de Chainalysis suggèrent que les criminels utilisent principalement cinq de ces services.
“Bien qu’il y ait des milliers de services de débancarisation en activité, la plupart des activités de blanchiment d’argent sont concentrées sur quelques services sélectionnés. De tous les fonds illicites envoyés à des services de débancarisation en 2023, 71,7 % ont été acheminés vers seulement cinq services, en légère hausse par rapport à 68,7 % en 2022”, a déclaré le rapport.
En termes de tactiques utilisées par les criminels pour blanchir de l’argent, le rapport de Chainalysis a indiqué que des groupes de cybercriminels plus sophistiqués, comme le groupe Lazarus, semblent préférer les ponts et les mélangeurs. Pour étayer cette affirmation, les données ont révélé que les protocoles de pont ont reçu 743,8 millions de dollars en cryptomonnaie d’adresses illicites en 2023. Ce chiffre est plus du double des 312,2 millions de dollars reçus en 2022.
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