Un tribunal fédéral à Porto Rico a reconnu Juan Carlos Reynoso coupable d’outrage pour avoir refusé de remettre 119,65 BTC d’une valeur d’environ 9,7 millions de dollars, imposant une amende quotidienne de 10 000 $ jusqu’à ce qu’il se conforme à un ordre de saisie.
Puerto Rico : le tribunal inflige une amende quotidienne de 10 000 $ à un homme pour avoir refusé de remettre 119 Bitcoin
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Le défendeur fait face à des amendes croissantes après avoir transféré le Bitcoin saisi vers d’autres portefeuilles
Le juge de district senior des États-Unis Francisco A. Besosa a statué le 4 mars 2025 que Reynoso doit transférer le bitcoin vers un portefeuille contrôlé par le gouvernement ou faire face à des pénalités croissantes. Le gouvernement américain a obtenu un mandat de saisie le 31 janvier 2025 pour le BTC stocké dans un portefeuille lié à Reynoso, alléguant que les actifs étaient liés à des activités criminelles.
Au lieu de se conformer, Reynoso aurait transféré le bitcoin vers plusieurs portefeuilles en l’espace de 24 heures, selon les enregistrements de blockchain cités dans les dossiers du tribunal. Le FBI a tracé le bitcoin jusqu’à Reynoso après avoir saisi son ordinateur portable en juin 2024, qui contenait un logiciel pour un portefeuille matériel Ledger. Les procureurs ont fait valoir que les transferts rapides de Reynoso prouvaient qu’il pouvait accéder aux fonds mais choisissait de défier le tribunal.
Le juge Besosa a rejeté la prétention de Reynoso selon laquelle la saisie violait ses droits du cinquième amendement, citant un précédent de 2016 (United States v. Apple Mac Pro Comp.) où un défendeur a été emprisonné pendant quatre ans pour avoir refusé de déchiffrer des appareils. Transférer le bitcoin ne contraint pas à l’auto-incrimination, a expliqué le juge dans l’ordonnance, notant que la propriété était déjà établie.
L’avocat de Reynoso, Walter Reynoso, a accepté de recevoir le mandat le 31 janvier mais ne l’a pas examiné avant deux jours, manquant ainsi la date limite de conformité. Le tribunal a rejeté les arguments selon lesquels les procureurs avaient induit en erreur la défense, qualifiant le retard “d’ignorance volontaire.” La motion de Reynoso pour annuler le mandat a été rejetée, le juge soulignant que les défis juridiques n’excusent pas la non-conformité.
L’ordonnance exige que Reynoso paie 10 000 $ par jour jusqu’à ce qu’il transfère le bitcoin. Le non-respect pourrait entraîner des amendes supplémentaires ou l’incarcération. Au 4 mars, le tribunal a confirmé que le bitcoin en question n’avait pas été remis. Reynoso, un ressortissant péruvien avec une riche histoire de problèmes juridiques, y compris le trafic de drogue et les crimes financiers, reste sous surveillance dans plusieurs juridictions. L’affaire souligne les défis de l’application des saisies de crypto-monnaie, malgré la transparence de la blockchain.
L’ordonnance du juge Besosa souligne que les sanctions visent à contraindre à la conformité, non pas à punir Reynoso. “Les amendes coercitives et le mandat d’arrêt seront levés dès que le tribunal sera satisfait que” le bitcoin est transféré, indique l’avis, bien qu’il n’ait pas précisé de date limite pour résoudre l’impasse.
Il convient de noter que le design décentralisé et résistant à la censure de Bitcoin signifie que les autorités chargées de l’application de la loi pourraient ne jamais accéder physiquement au BTC sans la coopération de Reynoso. S’il persiste, le gouvernement pourrait faire face à des obstacles indéfinis pour récupérer les fonds.
