Les médias locaux appellent la première opération de ce genre, le système judiciaire argentin a ordonné la saisie de près de 28 600 $ en stablecoins d’une organisation criminelle qui utilisait la cryptomonnaie pour blanchir des millions de dollars. Les criminels ont obtenu ces fonds à partir de deux activités principales : le trafic de téléphones et l’exploitation de casinos en ligne illégaux.
Première saisie de stablecoins enregistrée en Argentine alors que les autorités perturbent une opération de blanchiment d'argent
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La Justice Argentine Ordonnance la Première Saisie de Stablecoins dans une Affaire de Blanchiment d’Argent
Les agences de répression intègrent des outils d’analyse et de surveillance des cryptomonnaies pour améliorer leur connaissance des crimes liés aux cryptos. Ce que les médias locaux ont qualifié de première opération de ce genre, le système judiciaire argentin a ordonné la saisie de près de 28 600 $ en stablecoins liés à une affaire de blanchiment d’argent utilisant la cryptomonnaie. Les cryptomonnaies saisies passeront à la garde de l’État.
L’organisation criminelle qui a été arrêtée avait deux activités clés: la contrebande de téléphones portables par l’intermédiaire de contacts dans les douanes et l’exploitation de casinos en ligne illégaux. Les revenus de ces activités étaient ensuite échangés contre de la cryptomonnaie et blanchis via des plateformes d’échange. L’Unité de Renseignement Financier (UIF) a détecté plus de 10 millions de dollars de dépôts allant vers les comptes Binance de l’organisation.
Plus de 7 millions de dollars de transactions ont également été exécutées pour mélanger les fonds obtenus et en masquer la véritable origine. Néanmoins, les autorités argentines n’ont pas divulgué la nature des outils utilisés lors de ces opérations.
L’opération a impliqué 22 interventions dans plusieurs sites à Mar del Plata, où les autorités ont confisqué de l’argent, du matériel informatique, des téléphones portables, des accessoires, des fournitures et des dispositifs liés au minage de cryptomonnaies.
Segundo Carranza, expert en cybercriminalité et blanchiment d’argent, a souligné la pertinence de cette affaire pour l’avenir du système judiciaire argentin. Il a déclaré:
Cette affaire établit un précédent important dans la jurisprudence argentine et démontre l’engagement des autorités à combattre le blanchiment d’argent et autres crimes financiers qui s’adaptent aux nouvelles technologies telles que les cryptomonnaies.
Carranza a également déclaré que les cryptomonnaies, en raison de leurs caractéristiques spécifiques de pseudonymat, décentralisation et facilité d’internationalisation, étaient “attrayantes” pour les criminels cherchant à cacher l’origine de leurs gains illicites.
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