Plus de 4 milliards de dollars déplacés par des escroqueries en cryptomonnaies au Paraguay

Le Paraguay Enregistre 4 Milliards de Dollars en Escroqueries de Cryptomonnaie

Les escroqueries en cryptomonnaie et les schémas de Ponzi sont en augmentation sur les marchés émergents, où les gens sont attirés par des promesses de rendements élevés en peu de temps. Les autorités ont récemment révélé que ce type de schéma a prospéré au Paraguay, où plus de 4 milliards de dollars ont été déplacés par ces plateformes entre 2023 et 2024.

Diosnel Alarcon, chef du département de cybercriminalité de la Police nationale au Paraguay, a indiqué que les plateformes d’échange et les réseaux sociaux étaient des éléments clés de ces opérations.

Lors d’une récente interview, Alarcon a souligné que les gens ont été dirigés vers ces plateformes frauduleuses en raison des rendements élevés offerts. Cependant, en raison du manque de connaissances en crypto, les utilisateurs ont reçu de la fausse monnaie dans des comptes frauduleux gérés par des intermédiaires, qui étaient essentiels au fonctionnement de ces escroqueries.

Il a déclaré :

Ils créent de fausses plateformes comme appât, ainsi que de petits profits ajoutés aux comptes bancaires des victimes, qui attendront jusqu’à quatre mois pour se rendre compte qu’elles ont été escroquées.

Alarcon a expliqué que ce chiffre incluait des plateformes qui n’originent pas nécessairement au Paraguay, mais qui ont utilisé le Paraguay comme pays de transit, en tirant parti des comptes et plateformes paraguayennes pour canaliser les fonds obtenus illégalement.

Bien qu’il n’ait pas révélé les processus suivis pour obtenir ce chiffre, Alarcon a noté que des entreprises spécialisées ont participé à l’analyse conduisant à cette conclusion.

Alarcon a également déclaré que bien que les transactions en cryptomonnaie soient traçables à 100 %, récupérer ces fonds et découvrir les noms derrière ces mouvements n’était pas toujours possible en raison des processus bureaucratiques impliquant les gouvernements internationaux et les entreprises étrangères.

Néanmoins, il a soutenu qu’avec des rapports rapides sur ces activités frauduleuses, les autorités ont une plus grande possibilité d’arrêter ces opérations et de récupérer les fonds avant qu’ils ne quittent le pays via des échanges de cryptomonnaie ou des mouvements en fiat.

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