Les principales bourses crypto mondiales font face à un péril juridique croissant aux Philippines après avoir été accusées de cibler illégalement des utilisateurs et de violer les nouvelles règles strictes de conformité des actifs numériques.
Philippine SEC Signale 10 Bourses de Crypto-monnaies Défiant la Nouvelle Réglementation des Actifs Numériques
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La SEC philippine signale que des grandes bourses crypto opèrent illégalement dans le pays
La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a publié un avis le 4 août pour alerter les investisseurs sur les plateformes crypto offshore non enregistrées qui continuent de desservir des utilisateurs philippins. Le régulateur a averti qu’un certain nombre de fournisseurs de services d’actifs numériques opèrent dans le pays sans autorisation appropriée. Ces plateformes, a déclaré la SEC philippine, offrent des services de trading crypto en violation des nouvelles exigences de conformité mises en œuvre. L’avis a souligné :
Ces règles s’appliquent à toute personne ou entité qui propose, promeut ou facilite l’accès à des lieux de trading ou à des services d’intermédiation crypto-actifs tels que l’achat, la vente et le trading de dérivés de crypto-actifs.
L’avis a identifié 10 bourses violant actuellement les règlements nationaux sur les valeurs mobilières : OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, et Kraken. Toutes font activement la promotion de services ou restent pleinement accessibles aux utilisateurs aux Philippines malgré l’absence de licence délivrée par la SEC conformément aux Circulaires Mémorandums No. 4 et No. 5, qui sont entrées en vigueur en juillet 2025.
Le régulateur a également indiqué que d’autres plateformes de cryptomonnaie pourraient être en violation, notant : “Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres plateformes offrant des services similaires au public philippin sans enregistrement ou approbation de la SEC sont également considérées comme opérant en violation des lois sur les valeurs mobilières aux Philippines.”
Suite au blocage géographique antérieur de Binance, la SEC philippine a révélé que plusieurs autres plateformes restent accessibles et s’engagent dans des activités de marketing non autorisées dirigées vers les résidents philippins. Le régulateur a souligné :
Elles continuent d’offrir ou de promouvoir des services crypto-actifs au public philippin sans l’enregistrement ou la licence requise.
Au-delà des préoccupations de protection des investisseurs, la SEC philippine a souligné les risques nationaux plus larges posés par l’activité crypto non réglementée. Étant donné que ces entités opèrent en dehors du cadre de la Loi contre le blanchiment d’argent (AMLA), elles ne sont pas soumises à des contrôles de conformité tels que la diligence raisonnable des clients, la tenue de registres ou la déclaration de transactions suspectes. La SEC a averti que ce manque de supervision pourrait permettre des finances illicites transfrontalières et accroître la vulnérabilité du pays à un placement sur la liste grise. Les mesures d’application peuvent inclure des ordonnances de cessation et d’abstention, des procédures pénales, et la coordination avec des entreprises technologiques pour réduire l’exposition. En réponse, certains défenseurs de la crypto ont exhorté les régulateurs à adopter une approche de conformité plus collaborative pour encourager l’innovation et un engagement plus sûr dans le secteur des actifs numériques.
