Opération de l'FBI révèle un stratagème Bitcoin derrière un réseau de contrefaçon de marchandises

Alan Joseph, un homme de Lancaster, Massachusetts, a été reconnu coupable le 22 novembre pour avoir dirigé une entreprise non autorisée qui convertissait de l’argent en bitcoin pour aider des activités criminelles, a annoncé le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) mardi. Entre août 2020 et février 2021, Joseph a effectué des transactions, notamment un échange de 25 000 $ d’espèces en bitcoin, pour un agent infiltré qui prétendait être impliqué dans le trafic de biens contrefaits. Les autorités ont révélé que les actions de Joseph encourageaient des activités illégales en permettant aux criminels de masquer leur flux de trésorerie grâce à la cryptomonnaie. Il n’a pas réussi à enregistrer son entreprise de transfert de fonds comme l’exige la loi fédérale, soulignant l’utilisation abusive du bitcoin pour dissimuler des profits illicites. Les agences fédérales, y compris le FBI et l’IRS, ont souligné que cette affaire était un avertissement pour ceux qui exploitent la cryptomonnaie pour faciliter des crimes. Joseph risque jusqu’à 20 ans pour blanchiment d’argent et cinq années supplémentaires pour exploitation d’une entreprise non autorisée, avec une condamnation prévue pour février 2025.