Opération crypto massive de 700 millions d'euros démantelée avec des raids internationaux

EUR 700M Crypto Spiral Se Brise en Europe Avec Des Raids Déclenchant La Prochaine Étape

Europol a annoncé le 4 décembre que les autorités à travers l’Europe ont achevé la dernière étape d’une répression pluriannuelle ciblant une vaste entreprise de fraude et de blanchiment de crypto-monnaies. L’agence a déclaré : « Les dernières actions dans une opération internationale de grande envergure ont permis de démanteler avec succès un réseau de fraude et de blanchiment de crypto-monnaies à grande échelle qui avait blanchi plus de 700 millions d’EUR. »

Selon Europol :

Le réseau criminel a opéré de nombreuses plateformes d’investissement en crypto-monnaie factices, attirant des milliers de victimes avec des publicités sophistiquées promettant des rendements élevés.

“Les victimes étaient ensuite contactées à plusieurs reprises par des centres d’appels criminels, où les appelants utilisaient l’ingénierie sociale pour inciter les victimes à effectuer des paiements supplémentaires en leur montrant des rendements gonflés sur de fausses plateformes de trading”, a détaillé Europol.

L’affaire a commencé il y a des années avec une enquête sur une plateforme frauduleuse, mais s’est progressivement élargie à mesure que les enquêteurs ont découvert une architecture plus large de portails de trading factices, d’opérations de centre d’appel et de canaux de blanchiment transfrontaliers. Les autorités ont exécuté la première phase coordonnée le 27 octobre, menant des raids à Chypre, en Allemagne et en Espagne à la demande des officiers français et belges. Cette étape a abouti à neuf arrestations et à des saisies d’actifs comprenant des soldes bancaires, des avoirs en crypto, des espèces, des appareils numériques et des articles de luxe.

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Une deuxième phase le 25-26 novembre s’est concentrée sur les systèmes de marketing d’affiliation qui ont alimenté les victimes dans la fraude à travers la publicité en ligne manipulée et les promotions pilotées par deepfake. Europol a détaillé :

L’enquête a découvert plus de 700 millions d’euros blanchis à travers un labyrinthe de bourses de crypto-monnaie, exploitant l’anonymat numérique pour dissimuler les flux illicites.

“À la suite de ces deux actions coordonnées et de multiples arrestations et saisies, les autorités d’enquête continueront de suivre les actifs de l’organisation criminelle dans les pays où elle opère et réside”, a noté l’agence.

Les autorités participantes comprenaient la Police judiciaire fédérale de Belgique Limburg; la Direction de la cybercriminalité de Bulgarie au sein de la Direction générale de lutte contre le crime organisé; la Police de Chypre; la Gendarmerie nationale de France; le Bureau central bavarois pour la poursuite de la cybercriminalité en Allemagne, le Siège de la police de Chemnitz, le Siège de la police de Görlitz, le Département des enquêtes criminelles de Würzburg et le Siège de la police de Düsseldorf; l’unité nationale israélienne de cybercriminalité et la division du renseignement; la Police de Malte; et la Policía Nacional et les Mossos d’Esquadra d’Espagne.

FAQ ⏰

• Qu’est-ce qu’Europol a démantelé lors de cette opération ?
  Un réseau de fraude et de blanchiment de crypto à grande échelle responsable de plus de 700 millions d’euros de flux illicites.
• Comment les plateformes criminelles ont-elles ciblé les victimes ?
  Elles ont utilisé de faux sites d’investissement en crypto, des tactiques agressives de centre d’appels, et des publicités en ligne manipulées pour pousser les victimes à effectuer des paiements répétés.
• Quels pays ont participé aux rafles ?
  Des autorités de Belgique, Bulgarie, Chypre, France, Allemagne, Israël, Malte, et Espagne ont coordonné des actions à travers plusieurs phases.
• Que feront les enquêteurs ensuite ?
  Ils continueront de tracer les actifs de l’organisation à travers les juridictions pour récupérer les fonds et soutenir les poursuites.