Le département du Trésor des États-Unis a mis sur liste noire 49 adresses bitcoin (BTC) et monero (XMR) liées à Behrouz Parsarad, une figure basée en Iran accusée de superviser le marché noir numérique Nemesis (DNM) désormais disparu, dans le cadre d’initiatives persistantes pour perturber les canaux fiscaux soutenant le commerce illicite de stupéfiants et la malfaisance numérique.
OFAC inscrit sur liste noire l'administrateur de Nemesis basé en Iran, 49 adresses crypto dans les sanctions post-démantèlement
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Après la fermeture, le Trésor vise le fondateur de Nemesis et 49 portefeuilles de cryptomonnaies
Actif de 2021 jusqu’à sa fermeture abrupte en mars 2024, le gouvernement américain a déclaré que Nemesis fonctionnait comme un marché noir numérique, offrant un bazar illicite pour le fentanyl, des faux documents, des outils d’intrusion cybernétique et des solutions ransomware. Fonctionnant dans des canaux chiffrés accessibles uniquement via des technologies anonymisantes comme Tor, la plateforme comptait une base d’utilisateurs de plus de 150 000 individus et 1 100 vendeurs, avec des participants allemands impliqués dans un cinquième des échanges.
Bien que la vente d’armes soit interdite, les analystes du Trésor ont remarqué mardi que l’agence estime que 30 millions de dollars de commerce de stupéfiants ont transité par le site avant sa fermeture. Les autorités allemandes ont dirigé la 5désactivation de la plateforme à travers un effort mondial coordonné, avec l’aide des homologues américains et lituaniens dans la confiscation d’infrastructures de serveurs à travers les deux nations et de monnaies numériques d’une valeur de 94 000 € (102 000 $).
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la Drug Enforcement Administration (DEA), à travers l’alliance Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), ont contribué à l’enquête lancée en octobre 2022 pour lutter contre la distribution d’opioïdes et les opérations de darknet. Identifié comme l’architecte exclusif de Nemesis, Parsarad aurait orchestré les opérations techniques et les flux monétaires, amassant des profits à sept chiffres grâce aux prélèvements transactionnels.
L’analyse de la blockchain révèle que de nombreux portefeuilles sanctionnés ont traité des transferts de BTC de taille infime aux côtés d’incréments modérés (2–3 BTC). Certaines transactions ont interagi avec les échanges cryptographiques FTX (aujourd’hui disparu), Paribu et Coingate, du moins selon les alertes d’Arkham Intelligence, tandis que d’autres étaient liées à une grande poignée d’adresses non identifiées. Les portefeuilles n’ont pas été actifs depuis deux à trois ans.
Suite à l’effondrement de la plateforme, les experts en renseignement suggèrent qu’il a exploré la possibilité de relancer l’entreprise. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor l’a pénalisé en vertu du décret exécutif 14059—un cadre ciblant les réseaux de stupéfiants—et a rendu public 49 identifiants de portefeuilles de cryptomonnaies pour interrompre l’activité monétaire. Ces mesures visent à immobiliser les avoirs de Parsarad connectés aux États-Unis et à interdire aux entités américaines toute interaction financière avec lui.
Ce mouvement, a déclaré les forces de l’ordre, s’appuie sur des sanctions antérieures contre les plates-formes du darknet Hydra (2022) et Genesis (2023). Les représentants du Trésor ont insisté sur la nécessité de continuer à se concentrer sur ces plates-formes, notant leur rôle dans le traitement des profits issus des opioïdes synthétiques alimentant l’épidémie de surdose en Amérique. Les enquêteurs exploitent désormais les renseignements extraits des serveurs pour suivre les participants dans le monde entier.
Bien qu’aucune arrestation n’ait été divulguée, les sanctions visent à empêcher les tentatives de résurrection et à démontrer une détermination transnationale à contrer la criminalité facilitée numériquement.
