Un juge a ordonné que des millions saisis dans une fraude crypto au Kansas soient restitués aux investisseurs trompés, marquant ainsi un soulagement partiel pour les victimes de l’effondrement bancaire.
Millions Récupérés : Le DOJ Ordonne le Retour des Fonds Saisis dans le Schéma Crypto de la Banque en Échec
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Des millions perdus, des millions restitués : le DOJ exige une restitution pour les investisseurs trompés
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé lundi qu’un juge fédéral à Wichita, Kansas, a ordonné que des millions de dollars, saisis par le gouvernement, soient restitués aux investisseurs affectés par l’effondrement de Heartland Tri-State Bank (HTSB). Le DOJ a expliqué :
Après qu’un stratagème de cryptomonnaie de 47,1 millions de dollars ait conduit à l’échec d’une banque du Kansas, un juge fédéral a ordonné lors d’une audience de restitution que des millions de dollars saisis par le gouvernement soient répartis entre les investisseurs qui ont subi des pertes financières.
La décision a été prise suite à la condamnation en août 2024 de Shan Hanes, ancien PDG de HTSB, qui a reçu une peine de prison de 293 mois. Hanes, 53 ans, avait admis avoir détourné des fonds bancaires, les transférant vers un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des tiers.
Il a déclaré : « En tant que directeur général (CEO) de Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes a initié des virements bancaires sortants vers un portefeuille de cryptomonnaie appartenant à des tiers. Cela a provoqué l’effondrement de Heartland et la perte d’environ 9 millions de dollars pour les investisseurs de la banque. » Les actions de Hanes ont causé un préjudice financier majeur à la banque, conduisant directement à son échec et entraînant des pertes importantes pour ses investisseurs.
Le DOJ a détaillé :
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a pu récupérer 8 millions de dollars en fonds associés à la fraude.
La procureure des États-Unis, Kate E. Brubacher, a salué l’enquête approfondie du FBI, déclarant : « Grâce à la condamnation et à l’emprisonnement de Hanes, le département de la Justice a obtenu justice pour les victimes, et maintenant avec cet ordre du tribunal, ces victimes recevront un certain soulagement financier. » La condamnation de Hanes marque l’issue d’un cas complexe impliquant son détournement de 47,1 millions de dollars via un stratagème de « pork slicing » de cryptomonnaie, qui attire les victimes dans de faux investissements en crypto. Son abus de pouvoir en tant que CEO a entraîné des pertes d’investisseurs d’environ 9 millions de dollars et déclenché un paiement de 47,1 millions de dollars de la Federal Deposit Insurance Corporation.
