MEXC signale une augmentation de 200 % des tentatives de fraude coordonnées au T1 2025

Activité Frauduleuse Concentrée en Asie

La plateforme d’échange de cryptomonnaies MEXC a signalé une forte augmentation de 200 % des activités de trading frauduleux coordonnées au cours du premier trimestre de 2025. MEXC attribue cette hausse des tentatives de fraude à sa stratégie proactive de cotation, qui inclut les jetons des marchés émergents, ainsi qu’à sa structure de frais réduits.

Selon les données de MEXC, une grande partie de l’activité est concentrée en Asie, l’Inde représentant près de 27 000, soit un tiers (33 %), des comptes signalés. La Communauté des États Indépendants (CEI) arrive en deuxième position avec 6 404 comptes signalés, suivi par l’Indonésie avec 5 603. L’Indonésie a connu la plus forte augmentation avec une hausse de 1 303 % de l’activité suspecte par rapport au quatrième trimestre 2024, tandis que la région de la CEI a connu une hausse de 245 %.

Réfléchissant à la manière dont les criminels sont devenus plus sophistiqués depuis 2021, lorsqu’ils semblaient se concentrer sur les plateformes de finance décentralisée, Tracy Jin, COO de MEXC, a déclaré :

Alors que 2021 était marquée par des exploits DeFi, 2025 est de plus en plus caractérisée par une manipulation de marché socialement ingénieuse. Nous avons observé un nombre croissant de prétendus groupes de trading “éducatif” qui semblent être des efforts coordonnés pour tromper les utilisateurs. Cette tendance souligne l’importance de l’éducation des utilisateurs et de la protection proactive, en particulier pour les jeunes investisseurs qui peuvent être plus sensibles aux récits persuasifs mais nuisibles.

Comme indiqué dans un article de blog, la montée en flèche des fraudes dans ces régions révèle un problème structurel plus large : la croissance du nombre d’utilisateurs dans ces marchés dépasse l’éducation financière et la maîtrise des plateformes. L’article cite un rapport publié par le Centre national pour l’éducation financière en février 2025, qui a révélé que seulement 27 % des adultes indiens répondent aux normes de base en matière de littératie financière. Ceci est encore plus prononcé parmi les milléniaux. Cette inadéquation, selon MEXC, expose non seulement les individus à un risque de fraude accru, mais compromet également la création de richesse durable et la confiance à long terme dans l’écosystème.

L’article de blog met également en lumière le rôle joué par les influenceurs pour convaincre les nouveaux utilisateurs de prendre certaines décisions d’investissement. Le post note que certains individus malveillants attirent un grand nombre d’utilisateurs via des canaux de médias sociaux promouvant des “groupes de pompage” ou des “lancements secrets de jetons”. Dans les marchés où les bases d’utilisateurs de détail sont importantes et où la littératie financière est faible, ces facteurs augmentent la vulnérabilité des utilisateurs au recrutement de syndicats et à la manipulation.

Pour contrecarrer les fraudeurs et leurs stratagèmes, MEXC a déclaré avoir intensifié la surveillance des tokens à faible capitalisation et renforcé les outils de suivi des risques qui signalent des comportements anormaux. La plateforme de cryptomonnaies restreint également les comptes présentant une activité suspecte conformément aux directives mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent et aux protocoles internes alignés sur les recommandations du Groupe d’action financière.