Maximilien De Hoop Cartier, un descendant de la famille célèbre pour leurs produits de luxe français Cartier, a été inculpé pour sa participation à un réseau qui aurait utilisé plusieurs sociétés écrans pour blanchir les produits de la vente de drogues en utilisant l’USDT. Cartier et cinq individus colombiens auraient conspiré pour blanchir directement 14,5 millions de dollars et ont utilisé ces sociétés écrans pour blanchir des centaines de millions pour des tiers non nommés.
Membre de la famille Cartier inculpé pour avoir utilisé des USDT pour blanchir des centaines de millions de dollars issus du trafic de drogue
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Un supposé membre de la famille Cartier aurait utilisé l’USDT pour blanchir les produits du trafic de drogue
Le bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York a récemment publié une inculpation impliquant un supposé descendant de la famille Cartier, le fabricant français de produits de luxe, comme un élément clé dans une opération de trafic de drogues qui utilisait les crypto-monnaies pour blanchir ses produits.
Selon l’inculpation, Maximilien De Hoop Cartier et cinq ressortissants colombiens également accusés, ont blanchi ces fonds issus du trafic de drogues en utilisant l’USDT, la plus grande stablecoin adossée au dollar américain, à travers une série de sociétés écrans qui ont agi comme facilitateurs d’un échange de cryptomonnaies OTC sans licence. Cartier a utilisé les comptes de Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC, et Sun Technologies LLC. dans des institutions financières pour agir comme des entreprises de transfert d’argent sans licence tout en déclarant que ces sociétés opéraient dans les domaines du logiciel et de la technologie.
Par le biais de ce stratagème, Cartier et les cinq ressortissants colombiens inculpés ont réussi à blanchir 14,5 millions de dollars en USDT directement issus des produits des activités illégales mentionnées entre mai 2023 et novembre 2023. Les activités de Cartier étaient encore plus importantes, ayant prétendument effectué “des centaines de millions de dollars de transactions illégales et blanchi des centaines de millions de produits criminels” depuis 2020.
Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré que quelles que soient les outils utilisés, son bureau continuera de protéger le système financier américain contre l’exploitation. Il a déclaré:
Les accusations portées aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à pénétrer les réseaux de blanchiment d’argent compliqués cherchant à exploiter le système financier des É.U.
Récemment, Tether s’est associé avec Chainalysis, une plateforme de données blockchain, pour développer une plateforme de suivi pour surveiller les activités du marché secondaire de l’USDT. La mise en place de cet outil permettra aux responsables de la conformité d’identifier les portefeuilles qui peuvent présenter des risques ou qui peuvent être associés à des activités illicites.
Que pensez-vous de l’utilisation de l’USDT de Tether pour le blanchiment d’argent par Cartier ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.
