L'UFI de l'Inde envisage d'approuver davantage de bourses de crypto-monnaies offshore

FIU-Inde pourrait autoriser davantage de bourses cryptographiques offshore l’année prochaine

L’unité indienne de renseignement financier (FIU-Inde) examinerait les demandes de quatre bourses de cryptomonnaies offshore pour reprendre leurs opérations d’ici mars 2025, après la levée précédente des interdictions concernant Binance et Kucoin. Une source familière avec le processus d’examen a déclaré aux médias locaux :

Nous avons reçu des demandes de quatre autres bourses cryptographiques offshore pour opérer en Inde, et nous supposons qu’au moins deux d’entre elles seront autorisées à reprendre leurs opérations d’ici la fin de l’exercice 25.

“Cela se fera après un examen approfondi de la visibilité des transactions, du signalement des transactions suspectes (STR) et d’autres questions connexes”, a ajouté la source.

Le responsable a en outre expliqué que la FIU-Inde se concentre sur la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d’argent avant de donner son autorisation, en soulignant : “Ce n’est qu’après une diligence raisonnable complète que nous permettrons à toute bourse de cryptomonnaies de fonctionner en Inde. Nous sommes très stricts en matière de conformité.”

L’unité indienne de renseignement financier a récemment autorisé les bourses de cryptomonnaies offshore Binance et Kucoin à opérer en Inde en tant que prestataires de services d’actifs virtuels (VASP). Le directeur de la FIU-IND, Vivek Aggarwal, a confirmé que les deux bourses sont désormais enregistrées, ce qui permet une pleine visibilité des transactions et le lancement du processus de signalement des transactions suspectes.

Kucoin a résolu les problèmes de non-conformité, payant une amende de Rs 35,5 lakh (~43 000 $), ce qui a conduit à la levée de l’interdiction de son site web. La FIU-Inde a infligé une amende de 2,25 millions de dollars (₹18,8 crore) à Binance pour non-conformité avec les réglementations AML. En décembre dernier, le gouvernement indien a interdit l’accès à neuf bourses offshore. Aggarwal a déclaré que bien que les bourses offshore n’aient pas besoin de former des entités indiennes distinctes, un responsable de la conformité enregistré auprès de FIU-IND est requis.

Que pensez-vous de la décision de l’Inde de potentiellement permettre à plus de bourses de cryptomonnaies offshore de reprendre leurs opérations? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.