La CBI de l’Inde a saisi des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 2,8 millions de dollars lors de perquisitions dans plus de 60 lieux, découvrant des preuves essentielles dans l’escroquerie Gainbitcoin.
L'Inde saisit 2,8 millions de dollars en crypto après avoir perquisitionné plus de 60 sites dans l'escroquerie Gainbitcoin
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La CBI saisit des cryptomonnaies lors des raids de l’escroquerie Gainbitcoin
Le Bureau Central d’Investigation (CBI) a annoncé cette semaine qu’il avait saisi des cryptomonnaies d’une valeur de 23,94 crores INR (environ 2,75 millions de dollars) et d’autres preuves essentielles à la suite de raids à l’échelle nationale en lien avec l’escroquerie Gainbitcoin.
L’agence a mené des perquisitions les 25 et 26 février 2025 à plus de 60 endroits à travers l’Inde, ciblant des individus et des entités soupçonnés de blanchir les produits de ce système frauduleux. Les grandes villes impliquées dans l’opération comprenaient Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi et Hubli. La CBI a expliqué :
À la suite des perquisitions nationales menées les 25 et 26 février 2025 dans le cadre des affaires Gainbitcoin, le Bureau Central d’Investigation (CBI), utilisant ses capacités internes, a saisi des preuves incriminantes significatives et des actifs numériques virtuels, révélant encore plus l’étendue de la fraude liée aux cryptomonnaies.
Gainbitcoin, un système de Ponzi lancé en 2015 par Amit Bhardwaj (décédé) et Ajay Bhardwaj, promettait aux investisseurs un rendement mensuel de 10% sur leurs investissements en BTC pendant 18 mois. Le système suivait un modèle de marketing multiniveau (MLM), encourageant les investisseurs à recruter de nouveaux participants. Initialement, les paiements étaient effectués en bitcoin, mais lorsque le système s’est effondré en 2017, les retraits ont été remplacés par une cryptomonnaie interne, MCAP, dont la valeur était considérablement inférieure, trompant ainsi davantage les investisseurs. Avec plusieurs rapports d’information initiale (FIR) enregistrés dans des États tels que le Jammu-et-Cachemire, le Pendjab, Delhi, Bengale-Occidental, Madhya Pradesh, Karnataka et Maharashtra, la Cour suprême de l’Inde a transféré l’affaire à la CBI pour une enquête approfondie. Les derniers raids ont été centrés sur la saisie d’actifs numériques et de dossiers financiers liés à l’escroquerie.
L’annonce a détaillé qu’au cours de l’opération, la CBI a confisqué plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies matériels contenant des cryptomonnaies d’une valeur de 23,94 crores INR. Les enquêteurs ont également saisi 121 documents, 34 ordinateurs portables et disques durs, 12 téléphones portables, ainsi que de nombreuses données de messagerie et de messagerie instantanée. La CBI a souligné :
Les documents et dispositifs électroniques saisis sont actuellement en cours d’analyse pour découvrir d’autres détails concernant le détournement de fonds et les transactions internationales potentielles liées à l’escroquerie.
Les autorités continuent d’élargir l’enquête, travaillant à démanteler le réseau derrière le système. La CBI a réitéré son engagement à tenir les responsables pour responsables et à garantir justice aux victimes de l’une des plus grandes fraudes de cryptomonnaie de l’Inde. L’enquête est en cours.
