L'Inde cible 25 entreprises de crypto-monnaie offshore pour des violations de la LBC dans une répression de la FIU

L’Inde Émet des Avis de Conformité à 25 Plateformes Crypto Offshore

L’Inde intensifie sa surveillance du secteur des actifs numériques alors que l’Unité de Renseignement Financier Inde (FIU IND) sévit contre les plateformes offshore qui servent les utilisateurs locaux sans enregistrement. Ce dernier mouvement souligne l’effort du régulateur pour faire respecter la conformité contre le blanchiment d’argent tout en signalant une préoccupation croissante concernant les risques pour les investisseurs liés à l’activité crypto non régulée.

La FIU IND a annoncé le 1er octobre qu’elle avait émis des avis de non-conformité à 25 prestataires de services crypto offshore, déclarant :

Dans le cadre de l’action récente de conformité contre ces entités, l’Unité de Renseignement Financier Inde (FIU IND) a émis des avis de non-conformité aux 25 Prestataires de Services de Actifs Numériques Virtuels (VDA SP) offshore suivants en vertu de l’article 13 de la Loi Prévention du Blanchiment (PML) Acte, 2002.

Les entités concernées sont Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, et Coinw.

De plus, le directeur de la FIU IND, exerçant les pouvoirs en vertu de l’article 79(3)(b) de la Loi sur les Technologies de l’Information, 2000, a ordonné le retrait de certains sites Web et applications. Des avis ont été émis aux entités concernant le “retrait des applications/URL pour l’accès public qui ont été trouvées opérant illégalement sans se conformer aux dispositions pertinentes de la PML Acte, 2002 en Inde.”

Les régulateurs ont souligné les efforts en cours pour élargir la conformité, notant :

À ce jour, 50 VDA SPs sont enregistrés auprès de la FIU IND.

“Cependant, de temps à autre, les entités qui s’adressent aux utilisateurs indiens mais ne s’enregistrent pas et restent donc en dehors du cadre AML/CFT sont identifiées par la FIU IND,” ajoute l’annonce.

Les responsables ont en outre averti les investisseurs : “Il faut mentionner que les produits crypto et NFTs ne sont pas régulés et peuvent être très risqués. Il peut n’y avoir aucun recours réglementaire en cas de perte de telles transactions.” Bien que l’application vise à renforcer le système financier, les critiques avertissent que de telles restrictions pourraient pousser les utilisateurs vers des canaux non régulés. Les défenseurs des cryptomonnaies soutiennent qu’un cadre basé sur la conformité, plutôt que des suppressions strictes, pourrait mieux équilibrer l’innovation avec la protection des investisseurs.