L'Inde arrête 5 personnes dans le démantèlement d'un réseau de crypto lié à une fraude massive transfrontalière.

La CBI sévit contre le syndicat des escroqueries crypto

Une augmentation des crimes financiers transfrontaliers liés aux crypto-monnaies a incité les autorités indiennes à renforcer l’application de la loi alors que les actifs numériques deviennent centraux pour les opérations de fraude transnationale. Le Bureau Central d’Enquête (CBI) a annoncé le 4 octobre qu’il avait mené des perquisitions coordonnées à l’échelle nationale liées à l’affaire de fraude au jeton crypto HPZ dans le cadre de son initiative en cours, l’Opération Chakra-V. L’opération a conduit à la saisie de preuves numériques et financières significatives lors de raids à Delhi NCR, Hyderabad et Bangalore.

“Ces fraudes ont été facilitées par la création de plusieurs sociétés écrans, qui étaient utilisées pour ouvrir des comptes bancaires de prête-noms”, a expliqué le CBI, ajoutant :

Les produits collectés auprès des victimes ont été acheminés par ces comptes, convertis en crypto-monnaies et transférés ultérieurement à l’extérieur de l’Inde à travers des processus complexes de superposition financière et de conversion crypto.

L’enquête a révélé qu’entre 2021 et 2023, des cybercriminels ont déguisé des schémas de prêts, d’emplois et d’investissements pour escroquer des individus à travers l’Inde.

Les fonds collectés auprès des victimes ont été canalisés à travers des entités fictives intégrées sur des plateformes fintech et d’agrégation de paiements avant d’être déplacés à l’étranger par des canaux cryptos.

“Le cas, enregistré sous complot criminel, usurpation d’identité et fraude et infractions aux termes de la loi sur les technologies de l’information, concerne un complot criminel élaboré orchestré par des cerveaux basés à l’étranger en collusion avec des nationaux indiens,” a ajouté le CBI, notant :

La CBI a arrêté cinq accusés pour leur implication active dans l’exécution de la fraude. Ils sont présentés devant la cour compétente conformément à la procédure légale.

Les autorités ont déclaré que l’enquête reste en cours pour tracer le réseau financier complet, identifier des suspects supplémentaires et déterminer la portée mondiale de l’opération. L’agence a réaffirmé son engagement à lutter contre les crimes financiers assistés par la cybernétique grâce à des analyses numériques avancées, une surveillance axée sur le renseignement et une collaboration inter-agences. Malgré cette surveillance, les défenseurs des crypto-monnaies soutiennent que la technologie blockchain elle-même peut améliorer la transparence et la traçabilité lorsqu’elle est appliquée sous une supervision réglementaire efficace.