La Direction de l’application des lois de l’Inde a déclaré que sa répression de plusieurs années contre l’arnaque “E-Nugget” à Kolkata a été couronnée de succès. L’opération a entraîné des saisies d’argent et de crypto-monnaies, ainsi que l’arrestation du cerveau. Les enquêtes ont révélé de nombreux comptes fictifs et ont conduit au gel d’actifs numériques sur diverses plateformes d’échange de cryptomonnaies, qui ont ensuite été transférés dans le portefeuille de l’ED.
L'Inde annonce une répression "réussie" contre l'arnaque au E-Nugget — 10 millions de dollars en crypto-monnaies saisis sur les plateformes d'échange
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L’ED revendique une opération réussie dans le cas E-Nugget
La Direction de l’application des lois de l’Inde (ED) a annoncé la semaine dernière avoir mené une opération réussie contre “une importante arnaque liée à une application de jeu en ligne appelée E-Nugget.” L’ED a commencé son enquête sur l’arnaque en 2022.
Se faisant passer pour une plateforme de jeu lucrative, E-Nugget a séduit des utilisateurs avec des promesses de rendements élevés sur les investissements à travers des jeux en argent réel et des commissions substantielles. Cependant, l’application a cessé ses opérations après l’investissement, laissant les utilisateurs sans accès à leurs fonds.
“L’enquête a commencé en 2022 quand l’ED a exposé l’opération, et découvert qu’une partie des gains mal acquis était investie dans des actifs numériques,” détaille l’annonce. “Au cours de l’enquête, près de 2500 comptes bancaires mule/ fictifs ont été identifiés, et ont été analysés. Lors des perquisitions, des montants en espèces s’élevant à environ 19 Crores de Rs ont été saisis. Le cerveau de l’arnaque, à savoir Aamir Khan, a également été arrêté et se trouve actuellement en détention judiciaire.”
L’annonce explique en outre que l’ED “a demandé des détails sur un certain nombre de portefeuilles de crypto-monnaies auprès de plusieurs échanges, notamment Binance, Zebpay & Wazirx,” détaillant :
Les informations recueillies auprès de Binance, et d’autres échanges ont conduit au gel de fonds s’élevant à près de 90 crores de Rs disponibles dans 70 comptes, tenus avec Binance, Zebpay et Wazirx contenant des fonds, qui étaient liés à l’arnaque.
“Ces actifs cryptographiques ont par la suite été pris en possession par l’ED et transférés dans le portefeuille de crypto-monnaies de l’ED,” a clarifié l’autorité indienne.
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